Pour la première fois, les crypto-monnaies saisies auprès d'une organisation criminelle, puis traduites en justice, ont été converties en monnaies fiduciaires grâce à la collaboration entre la principale bourse italienne Plateforme Jeune et les Carabiniers.
Voyons tous les détails ci-dessous.
Le partenariat entre les Carabiniers et l'échange crypto italien Young Platform contre la criminalité financière
Comme prévu, la première conversion de crypto-monnaies confisquées à un réseau criminel en monnaie fiduciaire a été réalisée avec succès.
Cette initiative pionnière met en lumière un une avancée notable en collaboration entre le secteur des cryptomonnaies et les institutions publiques. De plus, cela représente un moment clé dans la lutte contre les activités illicites.
Le Commandement anti-contrefaçon des Carabiniers, le Ministère de la Justice et le Fonds Unique de Justice (FUG) ont travaillé avec Young Platform. C’est-à-dire le principal échange italien de crypto-monnaie, pour réaliser cette opération unique.
Le procès, achevé en janvier 2023, est le résultat d’une enquête approfondie et d’une coordination juridique impliquant Eurojust et le soutien d’Europol.
L'opération a abouti à l'arrestation de 31 personnes, dont huit en détention préventive, sur ordre du juge d'instruction du tribunal de Naples. L'accusation est association de malfaiteurs visant au trafic de fausse monnaie.
Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une enquête plus large, lancée en juillet 2018, visant à démanteler une organisation criminelle ancrée à Naples et active à l'international avec des succursales dans plusieurs pays européens et non européens.
L'enquête, menée à l'aide d'une technologie informatique sophistiquée, a révélé comment de la fausse monnaie était distribuée par un vendeur actif sur les places de marché depuis 2012.
Ces derniers utilisaient des méthodes anonymes pour gérer les paiements en cryptomonnaies. Après les arrestations, de grandes quantités de cryptomonnaies ont été saisies, notamment Bitcoin (BTC) et Monero (XRM).
Le réseau criminel a utilisé le dark web et les plateformes de messagerie telles que Telegram pour vendre des billets contrefaits en échange de crypto-monnaies. Les crypto-monnaies confisquées ont été transférées vers les portefeuilles gérés par le Commandement Anti-Contrefaçon des Carabiniers.
Un nouveau modèle de collaboration public-privé
Par la suite, Young Platform a été désignée comme auxiliaire de police judiciaire pour convertir les crypto-monnaies en monnaie fiduciaire et les transférer au Fonds de justice unique (FUG).
Cette collaboration public-privé, qui implique les forces de l'ordre, les autorités judiciaires et un échange de cryptomonnaie, est sans précédent en Italie.
Young Platform aspire à être un modèle pour les autres bourses et entreprises du secteur, démontrant comment cela est possible collaborer de manière proactive avec les autorités, même dans un contexte de contrôle réglementaire rigoureux.
La particularité de cette opération réside non seulement dans son bilan positif et son caractère pionnier, mais aussi dans la démonstration de l’efficacité de la collaboration entre les forces de l’ordre et les nouvelles technologies financières.
Même si les cryptomonnaies sont souvent perçues comme des outils de activités illicites, leur transparence inhérente peut s’avérer être un allié dans la lutte contre la criminalité.
La blockchain, comme nous le savons, enregistre chaque transaction en permanence. Permettant ainsi aux autorités de retracer les flux financiers avec un niveau de détail sans précédent.
L'opération a abouti à l'arrestation flagrante de 31 personnes et au démantèlement d'une imprimerie clandestine à Arzano, dans la province de Naples. Cinquante autres suspects ont été déférés à l'autorité judiciaire pour des délits liés au trafic de devises.
48 perquisitions ont été effectuées à l'étranger et 19 en Italie, soulignant l'ampleur et la complexité de l'opération.
Quelques déclarations concernant la collaboration
Lorenzo Palombi, consultant juridique de Young Platform et conseiller du cabinet GDP Lex de Rome, a déclaré :
« Cette opération met en évidence le rôle positif que les technologies financières peuvent avoir dans la société, créant un précédent important pour les futures collaborations entre le secteur des cryptomonnaies et les autorités judiciaires. De plus, il fournit un modèle opérationnel qui peut être utilisé pour des initiatives similaires à l’avenir.
Sans surprise, cette structure opérationnelle sera essentielle pour standardiser les pratiques et garantir une approche coordonnée et efficace dans la lutte contre la criminalité financière.
La Section Cryptomonnaies du Commandement Anti-Contrefaçon des Carabiniers, qui a mené cette opération, démontre sa capacité à répondre aux défis posées par l’évolution numérique des marchés financiers.
Avec des tâches spécifiques telles que l'analyse et la lutte contre la production et la vente de fausse monnaie, le Commandement joue un rôle crucial dans le système de sécurité national et international, en collaborant avec les institutions communautaires et les forces de police étrangères.
L’objectif est d’établir une pratique judiciaire réunissant des entités publiques et privées pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Cette approche vise à créer un modèle opérationnel qui intègre l’expertise financière et technologique aux stratégies de renseignement des forces de l’ordre.
Andrea Ferrero, PDG et co-fondateur de Young Platform, conclut :
« Cette collaboration entre Young Platform et le Commandement des Carabiniers démontre comment les nouvelles technologies peuvent faire partie intégrante de la lutte contre la criminalité.
Même si les cryptomonnaies peuvent être utilisées à des fins illicites, leur potentiel d’avantages pour la société est important.
Ferrero a cité « The Chainalysis 2024 Crypto Crime Report », dans lequel le pourcentage de volumes illicites associés aux crypto-monnaies en 2023 était de 0,34 %, montrant un déclin constant depuis 2019.