Ces derniers mois, le Centre des opérations de cybersécurité des Pouilles a enregistré une nouvelle augmentation, au niveau régional, des signalements de délits frauduleux impliquant ce qu’on appelle le commerce en ligne. Ceci est certifié par une note de la police d’État. « Il s’agit d’un phénomène criminel extrêmement insidieux et qui suscite une grande inquiétude sociale – explique la Police –, surtout en raison du montant du préjudice économique subi par les victimes, qui varie de quelques milliers à plus de 100 mille euros ».
« Dans le schéma récurrent, l’arnaque naît du contact direct entre la victime et l’escroc – explique en outre la police – à travers les plateformes sociales, les applications de rencontres, les appels promotionnels reçus par la victime et, dans certains cas, les appels passés par la victime elle-même en réponse. aux publicités sur les réseaux sociaux qui promettent de beaux profits. L’arnaque concerne un prétendu investissement sur le marché des cryptomonnaies, notoirement caractérisé par une telle volatilité des prix qu’elle incite la victime à investir de grosses sommes d’argent avec l’illusion de gains très élevés (+30% de la somme investie à court terme et même plus). Les figures) ».
« Dans tous les cas, la victime est invitée à s’inscrire sur une plateforme en ligne gérée par l’escroc – poursuit la Police -, qui rapporte de fausses données qui ont pour seul but d’inciter la victime à payer des sommes de plus en plus importantes avec l’illusion de gros profits. Lorsque la victime demande à monétiser ses gains, les escrocs demandent plus d’argent, comme de prétendus impôts à payer à l’autorité de gouvernance anglaise (FSA) ou des commissions du courtier lui-même ».
« Les multiples possibilités de pulvérisation et d’anonymisation du capital à travers le système de crypto-monnaie rendent complexe la récupération des sommes sujettes à la fraude – conclut la police – il est donc important d’adopter toutes les précautions possibles dans les opérations de trading en ligne, en évitant de transférer de l’argent à des sujets inconnus et en nous tournant vers des opérateurs qualifiés et réglementés du secteur en consultant le site Internet de la Banque d’Italie, la CONSOB, l’Autorité italienne de surveillance des marchés financiers et le site Internet de l’ESMA, l’Autorité européenne des instruments et marchés financiers ». La Police d’État recommande donc de respecter les précautions suivantes :
- se méfier des promesses de gains excessifs et disproportionnés
- méfiez-vous des opérateurs qui contactent depuis l’étranger (ex : +44, +34, +33, +852, etc.)
- Méfiez-vous des femmes asiatiques que vous rencontrez sur les plateformes de rencontres et qui se présentent comme des expertes du secteur financier
- vérifiez toujours sur les sites de la Consob et de la Banque d’Italie que le courtier existe et est effectivement autorisé à offrir des services d’investissement en Italie, en cas de doute n’entreprenez aucune activité
- méfiez-vous des opérateurs qui demandent un investissement initial d’environ 250 euros (dans tous les cas c’est la première étape de l’arnaque)
- ne transférez pas d’argent vers des IBAN étrangers, sauf si vous êtes certain que le bénéficiaire est un opérateur autorisé à fournir des services d’investissement en Italie
- méfiez-vous des IBAN enregistrés au nom de personnes physiques (il s’agit de prête-noms ou d’autres victimes du même type de délit, utilisés pour anonymiser les transferts et encourager le blanchiment d’argent)
- n’envoyez pas de copies de vos documents personnels sans avoir vérifié au préalable l’autorisation d’exploiter des services d’investissement en Italie
- ne jamais divulguer les données relatives à vos comptes, telles que votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, à des tiers
- n’installez jamais d’applications pour contrôler à distance vos appareils
- n’effectuez pas de transferts depuis votre portefeuille de cryptomonnaie vers des adresses indiquées par le courtier (ce sont normalement des adresses que l’escroc utilise pour prendre possession de la cryptomonnaie et anonymiser les mouvements ultérieurs)
- ne pas tomber dans le piège supplémentaire des fraudeurs qui, sous prétexte de « débloquer » les remboursements de ce qui a déjà été « investi », exigent le paiement de sommes supplémentaires à titre d’impôts dus à la FSA (Financial Services Authority) : ce sont extorsion authentique
- ne croyez pas les prétendus avocats et consultants qui promettent la récupération des sommes déjà perdues.
Voir l’article original en italien
