Récemment, l’échange de crypto Binance et la société de renseignement TRM Labs ont joué un rôle clé dans la traque de certaines personnes liées au mouvement terroriste ISIS.
Leur travail a aidé les forces de l’ordre du Tadjikistan à arrêter plusieurs personnes de la province du Khorasan, dont Shamil Hukumatov, un membre dirigeant de l’État islamique.
Cette nouvelle confirme l’engagement des deux sociétés à travailler avec les autorités locales du monde entier pour lutter contre la criminalité dans le paysage de la blockchain.
Tous les détails ci-dessous.
Crypto : l’équipe d’enquête de Binance aide les forces de l’ordre du Tadjikistan à arrêter des membres de l’Etat islamique
Il y a quelques jours, l’échange de crypto Binance et la société médico-légale TRM Labs ont collaboré avec le département de surveillance financière du Tadjikistan pour identifier et arrêter certains sujets liés à l’organisation terroriste ISIS.
Binance a officiellement communiqué son engagement sur cette question à travers un article de blog, qui soulignait le rôle clé de permettre aux forces de l’ordre locales d’intervenir dans la province du Khorasan (IKSP).
Une analyse quotidienne des menaces provenant du monde open source a permis à l’équipe d’enquête de la bourse de remarquer un étrange groupe Telegram que les terroristes utilisaient pour communiquer.
Grâce à ces informations, les analystes de Binance ont pu identifier un portefeuille cryptographique qui était exploité par ISIS pour recevoir des dons.
On ne sait pas exactement comment les membres de l’État islamique ont ensuite été localisés, mais on peut supposer que la consultation des informations KYC des clients suspects de la plateforme et le traçage des adresses IP connectées ont conduit à leur capture.
Parmi les personnes arrêtées, on trouve une figure de proue de l’Etat islamique, à savoir Chamil Houkoumatovengagé ces dernières années dans le recrutement de nouvelles recrues pour l’organisation paramilitaire et le blanchiment d’argent.
Hukumatov a été arrêté à Istanbul avec sa femme lors d’une descente de police à son domicile, où des documents et des informations relatifs aux activités du groupe afghan ont été trouvés.
Encore une fois le dévouement et l’engagement de Binance sont confirmés dans la lutte contre la criminalité financière au sein des environnements blockchain, en vue de faire de l’écosystème crypto un endroit plus sûr.
L’échange lui-même a commenté le résultat obtenu avec son travail comme suit :
« Ces membres de l’ISKP ont été activement impliqués dans la planification des attaques à venir et leurs arrestations sont considérées comme une immense victoire pour les efforts antiterroristes régionaux et mondiaux. »
Markus Thielen, responsable de la recherche chez Matrixport, estime qu’en raison des nombreuses interventions de Binance en coopération avec les forces de l’ordre pour bloquer les activités illégales, les utilisateurs malveillants commenceront à utiliser plus fréquemment des mélangeurs décentralisés comme Tornado Cash pour protéger leur vie privée.
La blockchain est un lieu public et entièrement traçable mais ces plateformes vous permettent de perdre la trace de vos mouvements en crypto, augmentant ainsi la confidentialité des opérations.
Quoi qu’il en soit, les autorités pourraient bientôt bloquer ce genre de plateforme : l’année dernière, Tornado Cash a été sanctionné par le Trésor américain et il y a quelques jours les deux derniers fondateurs du projet ont été arrêtés.
Le rôle de TRM Labs dans l’affaire
TRM Labs a joué un rôle crucial avec Binance dans l’arrestation de certains membres du groupe terroriste ISIS au Tadjikistan et en Turquie.
En particulier la société de renseignement, à travers le suivi des transactions sur la blockchain et la connexion des flux à des activités suspectes a permis de identifier une série de mouvements suspects s’est produit sur le réseau Tron.
Des travaux médico-légaux ont révélé que de nombreuses régions s’étendant de la Syrie à l’Asie centrale ont été au centre d’une série d’activités terroristes financées par des dons en crypto avec le stablecoin USDT.
Des portefeuilles cryptographiques enregistrant les dons au groupe islamique ont été découverts au Pakistan et en Afghanistan, avec des volumes respectifs de 40 000 et 10 000 dollars.
Diverses adresses en Indonésie ont été tenues pour responsables du transit d’environ 517 000 $ lors d’un échange basé en Indonésie visant à faciliter le financement du groupe paramilitaire en Syrie.
Au Tadjikistan, cependant, plusieurs adresses pro-EI utilisant la cryptomonnaie ont été retrouvées, notamment pour recruter des combattants destinés à rejoindre la filiale de l’EI en Afghanistan (ISKP).
Une campagne de collecte de fonds incluse dans ce réseau a reçu environ 2 millions de dollars en USDT sur Tron tout au long de 2022..
En traçant les mouvements de l’adresse et en notifiant le partenaire Binance, il a été possible de bloquer les actifs en question et de retracer l’identité du sujet actif de la campagne.
La blockchain Tron est confirmée comme l’un des réseaux cryptographiques préférés des utilisateurs pour transférer des USDT, compte tenu de la rapidité d’exécution des ordres et du faible coût en termes de commissions.
Évidemment, ce ne sont pas seulement les groupes terroristes comme ISIS qui utilisent l’infrastructure décentralisée mais aussi et surtout les utilisateurs ordinaires qui exploitent les avantages du monde crypto de manière légitime.
Pensez qu’il y a plus d’USDT sur Tron que sur Ethereum. En particulier, le stablecoin Tether dispose d’une offre de 42,83 milliards d’unités sur le réseau de Justin Sun et de 39 milliards sur celui de Vitalik Buterin.
