Le Les autorités allemandes Ils ont récemment saisi 47 plateformes échange de crypto-monnaieprincipalement utilisé pour des activités de blanchiment d’argent par des groupes criminels, y compris ceux responsables d’attaques de ransomware.
L'opération, baptisée «Échange final« L'enquête a été menée par la police criminelle fédérale allemande (BKA) et le parquet de Francfort, dans le cadre d'une offensive plus large contre la cybercriminalité.
Une opération colossale : 47 bourses « pirates » fermées d’un seul coup
Les plateformes saisies opéraient sans respecter les règles d’identification des clients – «Connaissez votre client (KYC) -, permettant des transactions anonymes qui ont facilité la blanchiment de produits illicitesrésultant souvent d’activités criminelles telles que des attaques de ransomware, des opérations de botnet et du trafic sur le darknet.
Parmi les services les plus importants se distinguent Xchange.cashavec plus de 410 000 utilisateurs et 1,28 million de transactions, et 60cek.orgqui comptait plus de 300 000 utilisateurs et 900 000 transactions.
Les autorités ont obtenu des données importantes à partir des échanges saisis, notamment Adresses IP et les relevés de transactions, ce qui pourrait conduire à de futures arrestations. Aucune arrestation n'a été effectuée jusqu'à présent, bien que les opérateurs de plateformes soient confrontés à des sanctions pénales draconiennes.
Il peut être impossible de poursuivre des clients
Cette intervention fait partie d'une stratégie plus large du gouvernement allemand visant à lutter contre la cybercriminalité et à bloquer les flux d'argent provenant de activités illégales. Toutefois, les autorités allemandes elles-mêmes ont admis qu'il pourrait être difficile, voire impossible, de poursuivre bon nombre des criminels impliqués : la plupart d'entre eux résident dans des pays où la réglementation en matière de criminalité est moins stricte, voire inexistante. crypto-actifs.