Les flammes jaunes de Plaisance enquêtent également dans les Marches. Une vague d’évasion fiscale découverte grâce à l’utilisation de crypto-monnaies et d’outils financiers décentralisés.
Crypto-monnaies
Les monnaies numériques sont un système financier alternatif qui fonctionne sur la blockchain, permettant des transactions sans intermédiaires et offrant des services de type bancaire.
Les enquêtes
L'action d'investigation naît d'une analyse réalisée par un département spécial de la Police Financière : l'Unité Spéciale pour la Protection de la Vie Privée et les Fraudes Technologiques de Rome, hautement qualifiée dans l'utilisation d'un logiciel innovant d'analyse de blockchain, capable de tracer et de reconstituer les transactions effectuées sur les registres numériques. L'enquête a commencé lorsque le département a découvert qu'un entrepreneur de Plaisance n'avait pas déclaré au fisc les revenus provenant des activités de minage (extraction) de crypto-monnaie.
Les constatations
Au cours des investigations menées par les financiers de Piacenza, une plante a été découverte à l'intérieur d'un entrepôt de l'entreprise. « plate-forme minière« , c'est-à-dire un ordinateur hautement spécialisé conçu uniquement pour générer, sans arrêt, les codes de hachage nécessaires à la validation et à la création de « blocs » de monnaie virtuelle, ainsi que de nombreuses cartes graphiques GPU (Graphics Processing Unit) conçues pour être utilisées dans les activités minières. Lors du contrôle, plusieurs portefeuilles virtuels (wallets) ont été trouvés, contenant des actifs numériques d'une valeur économique importante, imputables aux opérations de trading et d'échange de cryptomonnaies.
Les suspects
Les enquêtes ultérieures, réalisées grâce à une activité d'analyse financière et technologique opportune, ont permis d'attribuer, avec certitude, la propriété des portefeuilles susmentionnés à six personnes, résidant sur le territoire national, notamment en Émilie-Romagne, Latium, Marches et Sicile, qui opéraient habituellement sur le marché des crypto-monnaies. Plus précisément, il est apparu qu'ils effectuaient des mouvements fréquents, entrants et sortants, sur la plateforme d'une bourse conforme, compatible avec les activités de négociation, de détention et de conversion de monnaies virtuelles, principalement Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et d'autres jetons numériques.
Évasion fiscale
La police financière a réussi à reconstituer la somme d’argent détenue en cryptomonnaies par les six suspects dans leurs portefeuilles. Lors des contrôles, il est apparu que les six sujets non seulement ne communiquaient pas régulièrement au fisc les actifs et les activités qu’ils détenaient, mais qu’ils ne déclaraient même pas les bénéfices obtenus grâce au trading de cryptomonnaies. Les flammes jaunes ont constaté qu'au cours des années précédentes, les six suspects n'avaient pas correctement payé les impôts dus et l'impôt de remplacement, pour un montant total d'environ un demi-million d'euros, auquel s'ajoutent également les sanctions administratives y afférentes.
Le travail des flammes jaunes dans le secteur de l’économie numérique
Le fonctionnement de la police financière, développé à l'échelle nationale, s'inscrit dans la lutte contre l'évasion fiscale, en particulier dans les nouveaux secteurs de l'économie numérique, caractérisés par une utilisation croissante d'outils technologiquement avancés et des profils de risque fiscal élevés.
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