Récemment, la police de Hong Kong ont procédé à 458 arrestations liées à des escroqueries cryptographiques, en particulier 314 incidents de blanchiment d’argent.
Un montant approximatif de 15 millions de dollars il a été blanchi via des retraits d’espèces et des transactions impliquant des crypto-monnaies.
Les personnes détenues en tant que victimes ont été impliquées dans divers délits financiers, notamment des achats en ligne, des escroqueries à la recherche d’emploi et d’autres activités illégales.
Tous les détails ci-dessous.
Une opération de police à Hong Kong conduit à des arrestations pour escroqueries cryptographiques
Comme prévu ci-dessus, la police de Hong Kong a procédé à 458 arrestations liées à 314 affaires de blanchiment d’argent, pour un total de près de 60 millions de dollars.
Selon les informations fournies, environ 15 millions de dollars de ce montant ont été blanchis via des retraits d’espèces et des transactions impliquant la cryptographie.
Selon un rapport récent, les personnes détenues en tant que victimes étaient impliquées dans divers délits financiers, notamment les achats en ligne, les escroqueries à la recherche d’emploi, la fraude à l’investissement, la fraude électronique et la tromperie amoureuse en ligne.
En particulier, les autorités policières de Hong Kong ont découvert des cas dans lesquels des organisations de blanchiment d’argent ont convaincu certains citoyens de vendre leurs comptes bancaires pour des montants variant entre 40 et 200 dollars.
Ces comptes ont ensuite été utilisés pour blanchir les produits illicites provenant de différents types d’escroqueries.
L’enquête a montré qu’au cours d’une période de huit mois, d’octobre dernier à juin de cette année, le groupe criminel a circulé jusqu’à 15 millions de dollars via des retraits d’espèces et des transactions en cryptomonnaies.
Parmi les autres découvertes faites par la police de Hong Kong, citons l’identification d’un compte fictif contrôlé par des membres d’une organisation criminelle.
Blanchiment d’argent et arnaques en ligne : le détail de l’opération et des arrestations à Hong Kong
Il semble également que ce compte ait reçu plus de 27 millions de dollars de précieux bénéfices provenant des paris illégaux, entre janvier de l’année dernière et février de cette année.
L’un des comptes a été utilisé pour recevoir des fonds provenant d’une arnaque aux achats en ligne impliquant 40 victimes. Parmi les personnes arrêtées, on compte 330 hommes et 128 femmes, âgés de 15 à 82 ans.
La police a noté que certaines des personnes arrêtées étaient également victimes d’escroqueries liées aux rencontres en ligne ou à la recherche d’un emploi. Les victimes ont déclaré qu’elles ne faisaient pas confiance aux personnes rencontrées en ligne et partageaient des informations personnelles d’une manière naïf.
Il a été noté que certains membres détenus du groupe criminel attiraient certaines des personnes arrêtées en leur promettant des remboursements en espèces.
Ces individus ont été trompés en fournissant des copies de leurs pièces d’identité, en prenant des selfies avec leur téléphone et en coopérant à l’ouverture secrète de comptes bancaires virtuels pour faciliter le blanchiment d’argent.
Les accusations contre Binance et la crypto sous enquête
Dernièrement, Binance est sous le feu des projecteurs pour plusieurs raisons. La suspension temporaire des transferts en euros via SEPA, associée à des allégations de manipulation de marché et de violations des sanctions, a mis la bourse sous les projecteurs.
Binance a répondu en annonçant que les services de dépôt et de retrait SEPA seraient disponibles jusqu’au 25 septembre, mais en mettant davantage l’accent sur la conformité réglementaire et en exigeant davantage de données personnelles de la part des utilisateurs sélectionnés.
En outre, la bourse a été accusée d’être impliquée dans des opérations avec des entités sanctionnées en Russie, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à sa conformité. Binance a donc cessé de prendre en charge les transactions avec certaines banques russes sanctionnées en roubles.
Coïncidant avec une grande vague d’escroqueries, la scène cryptographique a été entachée cette semaine par une série de mesures coercitives. La cible de telles attaques a été Ami.techune plateforme décentralisée qui a suscité l’intérêt des cybercriminels en raison de sa popularité croissante.
Des rapports datés du 21 août ont révélé une escroquerie par phishing, avec des individus se faisant passer pour Friend.tech sur X. L’alerte provenait du système de surveillance en chaîne. AegisWeb3, qui a conseillé aux utilisateurs d’être très attentifs.
L’alerte AegisWeb3 a pointé l’émergence d’un profil fictif, @friendtech_web3, qui aurait initié un plan de distribution de parachutages pour le Jetons amis, attirer les gens vers un site Web trompeur.
De plus, cette semaine, le fondateur de DeFiLlama a révélé qu’une nouvelle vague de fraude cryptographique avait exploité Annonces Google comme canal.
Dans ce système évolutif, les attaquants achètent de l’espace publicitaire sur des sites Web cryptographiques légitimes via Google, puis utilisent l’injection d’URL pour rediriger les utilisateurs vers des plateformes de phishing malveillantes après avoir interagi avec la publicité.