En résumé
- Rossen Iossifov a été accusé d'avoir retiré et transféré 290 000 $ de cryptomonnaie saisie par un tribunal fédéral en janvier 2024.
- Le Bulgare purge une peine de 111 mois de prison pour blanchiment de près de 5 millions de dollars liés au réseau frauduleux d'enchères d'Alexandrie.
- Le ministère de la Justice a averti qu'Iossifov risquait jusqu'à 25 ans de prison supplémentaires s'il était reconnu coupable des nouvelles accusations.
Un Bulgare purgeant déjà une peine pour l'une des plus grandes affaires de blanchiment d'argent en crypto-monnaie poursuivies aux États-Unis a été accusé d'avoir mené un autre stratagème depuis l'intérieur d'une prison fédérale, en déplaçant prétendument 290 000 $ en crypto-monnaie qu'un tribunal lui avait ordonné de confisquer.
Rossen Iossifov, 53 ans, a comparu cette semaine pour la première fois devant le tribunal du district oriental du Kentucky pour avoir soustrait des biens afin d'empêcher une saisie, aidé et encouragé et complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué. Les procureurs affirment qu'en janvier 2024, il a conspiré pour retirer et transférer les crypto-monnaies confisquées via divers services d'échange et de mixage, qui mettent en commun des fonds pour cacher leurs traces, afin de garder l'argent hors de portée du gouvernement.
Le cas des RG Coins
Iossifov possédait et dirigeait RG Coins, un échange de crypto-monnaie basé à Sofia, en Bulgarie, et a été reconnu coupable en 2021 de complot de racket et de blanchiment d'argent pour son rôle dans le réseau de fraude aux enchères en ligne d'Alexandrie. Le gang roumain a publié de fausses annonces de voitures et d'autres actifs de grande valeur sur des sites comme eBay et Craigslist, a collecté les paiements d'au moins 900 victimes américaines et a canalisé les bénéfices vers des blanchisseurs à l'étranger, Iossifov convertissant les crypto-monnaies en espèces au bout de la chaîne.
Les preuves du procès ont montré qu’il avait blanchi près de 5 millions de dollars en crypto-monnaie en moins de trois ans. Il a été condamné à payer plus de 2,6 millions de dollars de dédommagement et à renoncer aux crypto-monnaies qui sont désormais au centre de la nouvelle affaire. Il purgeait une peine de 111 mois de prison lorsque les transferts présumés ont été effectués.
S'il est reconnu coupable des nouvelles accusations, Iossifov risque jusqu'à 25 ans de prison en plus de sa peine actuelle. La section cybercriminalité du ministère de la Justice, qui a géré les poursuites, affirme avoir obtenu la condamnation de plus de 180 cybercriminels et criminels liés à la propriété intellectuelle depuis 2020 et des ordonnances du tribunal restituant plus de 350 millions de dollars aux victimes.
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