L’Espagne suivra les actions criminelles avec Bitcoin en utilisant ce logiciel

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Faits marquants:
  • La mise en œuvre du logiciel Reactor Nodes fait partie du plan Campo de Gibraltar.

  • Le programme peut suivre le mouvement des fonds volés, du darknet et des ransomwares.

La police espagnole a décidé d’aller plus loin pour contrôler les actions criminelles pouvant être commises à l’aide de transactions en bitcoin (BTC) et en crypto-monnaie sur son territoire. Pour cela, ils se sont tournés vers la société de recherche blockchain Chainalysis.

Les autorités ont publié un document qui montre l’appel d’offres dans lequel deux licences de la programme de recherche sur les crypto-monnaies appelé Chainalysis Reactor Nodes.

Le logiciel sera destiné aux unités qui « effectuent leurs missions dans les provinces de Huelva, Malaga et Cadix », dans le sud-ouest de l’Espagne, précise le contrat divulgué par les médias locaux.

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Comme indiqué par Chainalysis, Reactor connecte les transactions de crypto-monnaie avec des entités du monde réel. Examiner les activités criminelles, telles que le mouvement de fonds volésainsi que des activités légitimes telles que les prêts flash et les transferts de jetons non fongibles (NFT).

Il comprend également le suivi adresses pouvant conduire à des services illicites tels que les marchés de la drogue filet sombre, escroqueries et rançongicielet des services légitimes tels que les plateformes de finance décentralisée (DeFi), les pools de minage Bitcoin et d’autres services commerciaux, détaillent-ils.

Le contrat de la police espagnole avec Chainalysis atteint 90 000 euros. Source : newtral.es.

L’Espagne cherche à dissiper les doutes

La mise en place de ce logiciel par l’Espagne, fait partie du plan Campo de Gibraltar. L’objectif est de donner une « réponse urgente et efficace à la détérioration progressive des conditions de sécurité objectives et subjectives qui s’est produite dans les municipalités de cette région », a indiqué le ministère de l’Intérieur.

L’Espagne n’a pas de lois rigoureuses, ni d’autorités qui poursuivent avec détermination le blanchiment d’argent en utilisant le bitcoin et d’autres crypto-monnaies, selon le Département d’État des États-Unis, un fait rapporté par CriptoNoticias.

Cette décision de mettre en œuvre de nouvelles technologies pour le suivi des crypto-monnaies, semble vouloir démolir les affirmations des États-Unis et à leur tour, se conformer aux réglementations encadrées par la loi MiCA, un projet qui se prépare pour la réglementation du bitcoin dans l’Union européenne.

Chainalysis avance dans son logiciel

L’embauche des logiciels de la firme Chainalysis par la police coïncide avec le lancement d’un autre programme développé par l’entrepriseappelée réponse aux incidents de crypto-monnaie.

Le nouveau produit, comme le rapporte la firme sur son blog, est destiné à offrir aux entreprises et aux États la possibilité de enquêter pour récupérer les fonds perdus en cas d’incident comme une cyberattaque ou une intrusion non autorisée sur le réseau impliquant le vol ou la demande de crypto-monnaies.

« Nous sommes prêts à agir rapidement lorsqu’un incident se produit, à minimiser vos pertes et à travailler ensuite pour récupérer les fonds », disent-ils.

Voir l’article original sur www.criptonoticias.com