Les sociétés Bitcoin en Argentine communiqueront les données des clients si cette règle est approuvée

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Les autorités argentines s’apprêteraient à appliquer cette année la réglementation anti-blanchiment d’argent (AML) aux fournisseurs de services de l’écosystème Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Cela a été annoncé par le Buenos Aires Times, qui a attribué l’information à « une personne ayant une connaissance directe du sujet ».

Selon la publication, l’Unité d’information financière (UIF), l’organisme d’État argentin chargé de prévenir et d’empêcher le blanchiment d’argent, prévoit de les entreprises du secteur de la crypto-monnaie enregistrent et déclarent les transactions des clients. De même, la réglementation obligerait les projets à mettre en place des mécanismes KYC (connaître son client) et à fournir au régulateur des informations sur les « transactions suspectes ».

L’information est connue quelques jours après que les règlements qui soutiendront l’accord signé par le gouvernement de ce pays avec le Fonds monétaire international (FMI) ont été approuvés par la chambre basse du congrès argentin.

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L’Unité d’information financière (UIF) travaillerait à l’inclusion des sociétés de bitcoin et de crypto-monnaie dans la liste des sujets obligés de déclarer les transactions de leurs clients. Source : argentina.gob.ar.

Comme l’a rapporté CriptoNoticias, le texte juridique établit dans l’une de ses sections que le les autorités doivent « décourager l’utilisation » de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. L’un des arguments qui soutient cette clause est la « prévention du blanchiment d’argent », de sorte que les actions de la CRF pourraient être encadrées dans les termes de l’accord avec le FMI.

L’Argentine s’est concentrée sur les règles fiscales pour le secteur de la crypto-monnaie

L’Argentine n’a pas de réglementation « unifiée » pour l’écosystème Bitcoin à l’heure actuelle. Une publication du portail avocats.com.ar explique que les règles ont jusqu’à présent été émis par diverses agences individuellement et réglementent « partiellement » les crypto-monnaies. Ils soulignent même que des entités telles que la CRF, la Banque centrale de la République argentine (BCRA) et l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP), gèrent différentes définitions des actifs cryptographiques.

Parmi les réglementations en vigueur figure une résolution de 2014 de la CRF, qui établit une liste d’entités tenues de déclarer les transactions impliquant des « monnaies virtuelles ». Il y a 22 sujets liés par la norme, qui jusqu’à présent n’inclut pas les fournisseurs de services dans le secteur de la crypto-monnaie. À la place, l’approche des autorités argentines pour ces entreprises semble avoir été centrée sur la collecte des impôtspar l’application de la réglementation fiscale en 2019.

Plus tôt ce mois-ci, CriptoNoticias a examiné un rapport du Département d’État américain selon lequel l’Argentine et 5 autres pays d’Amérique latine manquent de lois rigoureuses. lutter contre le blanchiment d’argent grâce à l’utilisation du bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

De l’avis de l’organisme américain, le gouvernement argentin « n’interdit ni ne réglemente fortement » les actifs numériques. De plus, il souligne que les Argentins ont adopté très tôt les crypto-monnaies pour éviter les impôts.

Voir l’article original sur www.criptonoticias.com