Les États-Unis saisissent l'infrastructure Huione liée à des milliards de dollars dans le blanchiment de crypto-monnaie

Les autorités américaines ont attaqué l'infrastructure technique de ce qu'elles considèrent comme l'un des marchés criminels les plus prolifiques jamais exploités en ligne.

Le ministère de la Justice annoncé mardi la saisie d'un compte de cloud computing utilisé par des filiales du groupe Huione, un conglomérat basé au Cambodge accusé d'avoir aidé à blanchir des milliards de dollars de bénéfices provenant de la fraude aux cryptomonnaies et des cyber-escroqueries. Le compte hébergeait « l'infrastructure backend » de ces filiales, ont indiqué les procureurs, permettant aux criminels de déplacer et de cacher des fonds avant de les convertir dans le système bancaire sans être détectés.

« La saisie d'aujourd'hui porte un coup dur à l'un des marchés criminels les plus prolifiques au monde », a déclaré le procureur général adjoint A. Tysen Duva, de la division pénale du département. Le compte a servi de « colonne vertébrale technologique qui a permis de transférer, de déplacer et de cacher des milliards de produits de la fraude », a-t-il ajouté, « une grande partie étant volée via des centres d'escroquerie d'Asie du Sud-Est ».

Selon des documents judiciaires, le compte a aidé à exploiter Huione Garantie, également connue sous le nom de Haowang Garantie, un marché basé sur Telegram où les vendeurs échangeaient des données de cartes et d'identité volées, des produits de logiciels malveillants et des services de blanchiment d'argent contre des escroqueries amoureuses et d'investissement. Elle exploitait également des services de dépôt fiduciaire pour aider les criminels, notamment les blanchisseurs d’argent, à effectuer des transactions en cryptomonnaies.

Les analystes de la blockchain ont décrit Huione Garantie comme le plus grand marché illicite en ligne de l'histoire, éclipsant ses prédécesseurs du dark web comme Silk Road. Télégramme interdit leurs chaînes en mai 2025, l'obligeant à fermer, même si Les marchés successeurs ont émergé rapidement pour combler le vide.

Cette saisie marque le point culminant d'une année d'actions contre Huione. En octobre dernier, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor a publié une règle finale séparant Huione du système financier américain en tant que « principale préoccupation en matière de blanchiment d'argent », citant son rôle dans le blanchiment des produits des fraudes aux cryptomonnaies et des fonds des cyberattaques nord-coréennes. Mardi, le FinCEN a procédé à étendre cette norme à un successeur, H-Pay Service PLC, pour empêcher le groupe d'échapper à l'interdiction.

La fraude liée aux cryptomonnaies continue d’augmenter. Les Américains ont signalé plus de 7,2 milliards de dollars de pertes dues à la seule fraude aux investissements en cryptomonnaies au Internet Crime Complaint Center (IC3) du FBI en 2025, dans le cadre de plus de 20 milliards de dollars de pertes totales liées à la cybercriminalité l'année dernière, soit une augmentation de 26 %.

L'affaire, sur laquelle a enquêté le bureau du FBI à San Francisco et l'IRS Criminal Investigation, fait partie de l'Opération Riptide, une campagne du FBI ciblant l'infrastructure derrière la fraude en ligne. Le département a reconnu l'aide des sociétés d'analyse de blockchain Chainalysis et Elliptic, ainsi que de l'équipe de cybercriminalité de Google.

Huione s'est montré habile à se réorganiser sous la pression des autorités, en lançant son propre pièce stableUSDH, et en déplaçant son activité vers des plateformes affiliées à mesure que les mesures coercitives se sont intensifiées.