La saisie, pratique qui permet aux États de priver les personnes impliquées dans des actes criminels de biens issus du crime, prend une direction inhabituelle. Cela est dû à une tendance croissante ces dernières années : la confiscation des cryptomonnaies.
Bien que le bitcoin (BTC) et les autres cryptomonnaies ne constituent pas une composante fondamentale de la criminalité, dans les délits numériques, ces actifs sont utilisés, directement ou indirectement, pour obtenir l’argent d’autrui.
Les autorités ont donc cherché moyens de récupérer les fonds illicites économisés dans des portefeuilles manipulés par des criminels. La situation a conduit les gouvernements à mettre la main sur de grandes quantités de monnaies numériques, transformant ces entités en nouvelles baleines Bitcoin (adresses avec plus de 1 000 bitcoins).
Les chiffres que parviennent de nombreux pays pour ce concept sont exorbitants. Les statistiques publiées par la plateforme Buy Bitcoin Worldwide montrent que les gouvernements de États-Unis, Chine, Allemagne et Finlande Ce sont les quatre pays détenant les plus grandes réserves de bitcoins issus des processus de saisie.
Les bitcoins détenus par ces gouvernements mondiaux sont valorisés à plus de 19,7 milliards de dollars, au moment de la rédaction de cet article. Il existe près de 500 000 BTC qui donnent à ces pays le pouvoir d’influencer le marché.
Le ministère américain de la Justice se démarque comme la principale baleine, gérant environ 215 000 bitcoins. La plupart d’entre eux proviennent de saisies effectuées sur le marché illégal de la Route de la Soie, l’un des marchés du dark web les plus controversés de la dernière décennie.
La Chine est la deuxième plus grande baleine. Les rapports indiquent que la centrale asiatique détient un total de 194 000 BTC produit de la saisie de la plateforme frauduleuse Jeton Plus. Cette quantité de bitcoins représente 0,92% de l’offre totale de la cryptomonnaie, fixée à 21 millions de BTC. On estime qu’ils possèdent également 833 000 éther confisqués par la même arnaque.
Il est frappant de constater que, malgré les fortes interdictions qui existent en Chine, ce gouvernement est l’un des avec de plus grandes quantités de crypto-monnaies dans tes mains.
Dans le cas de l’Allemagne, on sait que le pays gère plus de 50 000 bitcoins. Une partie de la confiscation a été réalisée au cours de ce mois de janvier, dans le cadre d’une enquête pour fraude via un site Web qui vendait des films piratés. Les autorités évaluent actuellement le sort des bitcoins saisis, car aucune plainte formelle n’a encore été déposée contre les administrateurs du portail.
La Finlande et la Géorgie se classent aux quatrième et cinquième rangs des pays possédant la plus grande possession de bitcoins résultant de saisies. Entre les deux, ils totalisent plus de 2 000 BTC ; moins de 0,1% de l’offre totale.
Comme CriptoNoticias l’a rapporté en 2021, les bitcoins détenus par la Finlande sont le résultat de confiscations liées à l’un des plus importants fournisseurs de drogue du dark web, connu sous le nom de Douppikauppa.
Une partie des bitcoins gérés par la Finlande ont été donnés à l’Ukraine comme fonds pour la guerre. Une autre partie a été mise aux enchères et liquidée sur le marché.
La Géorgie, quant à elle, gère une petite quantité de monnaies numériques issues des confiscations (estimées à 66 BTC).
Bien que le chiffre de la Géorgie soit faible par rapport à celui d’autres pays, puisqu’il équivaut à 2 millions de dollars au taux de change actuel, peut continuer à apprécier. Un fait qui augmente les chances que plusieurs gouvernements du monde se transforment en baleines, alors que le prix du bitcoin continue d’augmenter.
À la liste précédente, il faut ajouter le Royaume-Uni, qui vient de signaler le 31 janvier la confiscation de plus de 61 000 BTC en raison de l’arrestation dans son pays de personnes impliquées dans des fraudes en Chine.
Un « business rond » en plein essor
Les données précédentes font de la saisie du bitcoin un problème majeur pour les États qui – qu’ils le veuillent ou non – holding bitcoin. Beaucoup affirment ne pas savoir exactement comment gérer ces ressources, car ils ne disposent pas de lois en la matière.
Cela a conduit des gouvernements comme la Corée du Sud, interdire les saisies de cryptomonnaies. D’autres, comme la Finlande et les États-Unis, choisissent de liquider les actifs cryptographiques.
En ce sens, le gouvernement finlandais reconnaît que, malgré le « dilemme moral » auquel il est confronté en raison de ces ventes, il s’agit de « l’un des meilleurs investissements qu’il ait pu faire ».
Les États-Unis, de leur côté, ont établi la vente de ces actifs comme ligne d’action, même si l’utilisation de l’argent résultant de ces liquidations n’est pas très claire.
Quoi qu’il en soit, on s’attend à ce que la liste des pays et le nombre des saisies continuent de s’allonger. Crane Hassold, ancien analyste du FBI et actuel directeur des renseignements sur les menaces chez Abnormal Security, assure que cela est dû au fait que les gouvernements sont de plus en plus formés à la gestion de portefeuilles de crypto-actifs.
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