Les échanges au Brésil ciblés après la saisie de 33 millions de dollars

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La police civile de l’État de São Paulo (PCESP), au Brésil, a saisi 172 millions de reais (32,9 millions de dollars) sur des comptes d’utilisateurs sur des bourses locales de crypto-monnaie. L’« Opération échange » s’est terminée par le blocage des comptes et la rétention des avoirs de deux personnes physiques et de 17 personnes morales dans la capitale de l’Etat et dans la ville de Diadema.

L’enquête, dont les résultats ont été publiés par les forces de sécurité brésiliennes le 22 juillet, a été menée par le Département de la police pour la protection des citoyens. Le chiffre saisi équivaut à 860 bitcoins, selon le devis indiqué par CoinGecko.

Les échanges brésiliens, dont les noms n’ont pas été publiés pour ne pas entraver les tâches de la Justice, ont été accusés de échanger des crypto-monnaies avec des sociétés écrans créé dans le but d’accéder au système bancaire.

Concrètement, ce que ces entreprises fictives ont fait, c’est acheter des crypto-monnaies pour de gros montants puis les livrer à leurs partenaires afin qu’ils puissent y accéder de n’importe où dans le monde, « sans possibilité de suivi ou de lien d’origine », selon le communiqué officiel de le PCSEP. De cette façon, blanchiment d’argent a été effectué qui impliquait également à Entreprise au large (à l’étranger), dit la police brésilienne.

En outre, selon l’enquête des unités de renseignement de São Paulo, l’un des bureaux de change impliqués avait « des liens financiers quasi exclusifs » avec des sociétés écrans. En seulement cinq mois, l’une de ces sociétés a exploité environ 10 millions de reais (plus de 1,9 million de dollars) avec au moins six sociétés écrans. De même, huit autres sociétés de ce type ont acquis des crypto-monnaies pour au moins 15 millions de reais (plus de 2,8 millions de dollars).

Avec cette opération, la police brésilienne a porté un second coup durant le mois de juillet aux activités illégales dans le domaine des crypto-monnaies. Comme CriptoNoticias l’a signalé plus tôt ce mois-ci, la police fédérale brésilienne avait démantelé une arnaque de plusieurs millions de dollars en arrêtant celui connu sous le nom de « King Bitcoin », qui se consacrait à escroquer les gens et est allé jusqu’à collecter frauduleusement 7 000 BTC.

Politique KYC des échanges au Brésil

Lois KYC (Connaissez votre client, qui en espagnol signifie « Connaissez votre client ») du Brésil exige que les entreprises demandent des données précises sur leurs clients. Par exemple, dans le domaine des fonds d’investissement et des courtiers en valeurs mobilières et autres activités connexes, il est même nécessaire de présenter le CPF (Cadastre du poids physique, un numéro de contribuable pour payer les impôts).

Cependant, le CPSEP affirme que ces bourses n’étaient pas conformes à de telles réglementations et « n’ont pas vérifié la légitimité des institutions avec lesquelles elles ont négocié ou l’origine des titres négociés ». De cette façon, selon les autorités, ils ont utilisé une façade d' »affaire légale » pour couvrir les activités d’organisations criminelles qui blanchissent leur argent via des crypto-monnaies.

Voir l’article original sur www.criptonoticias.com

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