Les compagnies pétrolières russes utilisent Bitcoin et Ethereum pour échapper aux sanctions

Les compagnies pétrolières russes utilisent l'USDT, le Bitcoin et Ethereum pour échapper aux sanctions occidentales et faciliter le commerce international, selon quatre sources anonymes avec une connaissance de la question.

En discutant avec Reuters, les sources ont indiqué que les compagnies pétrolières russes ont utilisé les trois crypto-monnaies pour convertir le yuan chinois et les roupies indiennes en roubles.

Andrew Fierman, chef du renseignement de la sécurité nationale de la firme d'analyse de la chaîne de blockchain, a déclaré Décrypter Ces crypto-monnaies « ont joué et continueront de jouer un rôle dans la facilitation de l'évasion des sanctions » par la Russie, citant le « manque général d'accès au système financier traditionnel, en raison des sanctions étendues et larges » imposées au pays.

Les crypto-monnaies sont désormais en croissance mais encore plus faibles du commerce international du pétrole et du gaz de la Russie, qui a vu ses revenus augmenter de 26% en 2024 à 108 000 millions de dollars, les ventes d'un marchand de pétrole russe en Chine maintenant évalué dans « des dizaines de millions de dollars par mois », selon une source citée par Reuters.

Le commerce du pétrole russe activé par les crypto-monnaies fonctionne généralement avec un acheteur de pétrole envoyant du yuan ou des roupies à un intermédiaire, qui transforme ensuite les paiements en crypto-monnaies et les envoie en Russie, où ils sont vendus par des roubles.

La majeure partie du commerce international de pétrole de la Russie fonctionne toujours en utilisant des monnaies fiduciaires, avec l'utilisation du dirham des Émirats arabes unis de plus en plus fréquents après des sanctions.

Selon une source citée par Reuters, les compagnies pétrolières russes pourraient continuer à utiliser les crypto-monnaies même après que les sanctions soient augmentées, compte tenu de la vitesse et de la commodité qu'ils peuvent offrir.

Fierman a dit Décrypter Le fait que l'impulsion de l'utilisation des crypto-monnaies provient du dôme du système politique russe, la Douma de l'État introduisant « une législation à la fin de l'année dernière qui permet des paiements croisés » liquidés par les crypto-monnaies.

« Cependant, cela ne signifie pas que la Russie ne continuera pas à utiliser des méthodes plus traditionnelles pour échapper aux sanctions, y compris l'utilisation de sociétés de fantômes et de façades », a-t-il ajouté.

En fait, l'impulsion envers l'utilisation croisée des crypto-monnaies remonte à un peu plus loin que l'hiver dernier, puisque la Banque centrale de Russie a conseillé aux entreprises en juillet 2024 qui devraient utiliser des actifs numériques et d'autres paiements alternatifs comme moyen de faire du commerce international.

« Les nouvelles technologies financières créent des opportunités de programmes qui n'existaient pas auparavant », a déclaré le gouverneur du BCR, Elvira Nabiullina, lors d'une conférence financière à Saint-Pétersbourg à l'époque. Il a expliqué que « c'est pourquoi nous adoucissons notre position sur l'utilisation des crypto-monnaies dans les paiements internationaux, permettant l'utilisation d'actifs numériques dans de tels paiements ».

Cette déclaration a été suivie de l'approbation susmentionnée de la législation qui a légalisé l'utilisation des crypto-monnaies pour le commerce croisé et a également permis au BCR de transférer de l'argent à l'étranger en utilisant des monnaies virtuelles privées.

S'exprimant en juillet, Nabiullina a déclaré que les paiements croisés avec des crypto-monnaies commenceraient en automne.

« Nous discutons déjà des conditions de l'expérience avec les ministères, les agences et les entreprises, et nous espérons que les premiers paiements de ce type seront effectués d'ici la fin de cette année », a-t-il déclaré.

L'évasion des sanctions à grande échelle est confrontée à des «défis»: chaînesyse

« Les entités russes demandant des sanctions courent le risque d'interruptions par les forces de l'ordre, comme on l'a vu plus tôt ce mois-ci avec la saisie des domaines et des serveurs garants, en plus de geler plus de 26 millions de dollars de fonds », a-t-il déclaré à Décrypter.

Fierman a également souligné que l'agence nationale contre le crime du Royaume-Uni a démantelé un réseau de blanchiment d'argent russe de milliards de dollars en décembre, ce qui a conduit à plus de 80 arrestations et à la saisie de plus de 25 millions de dollars de crypto-monnaies et efficaces.

L'utilisation des crypto-monnaies est non seulement très tracé, mais la législation atteint l'utilisation croissante des crypto-monnaies pour l'évasion des sanctions et du blanchiment d'argent.

Fierman explique que: « Alors que la réglementation continue de renforcer les exigences de la LMA / CFT, les échanges de crypto-monnaie conventionnels continueront de se protéger contre l'évasion possible des sanctions à travers leurs plateformes, ce qui rend plus difficile l'exécution de l'évasion des sanctions à l'échelle. »

À titre d'exemple, Fierman cite comment l'Union européenne a interdit la fourniture de portefeuilles, de comptes et de services de garde de crypto-monnaie à la Russie ou au peuple russe, tandis que les États-Unis ont publié des dizaines de désignations de sanctions ces derniers mois contre les entités russes impliquées dans l'utilisation des crypto-monnaies.