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Le casino vénitien de Las Vegas a accepté de payer une amende de 7,2 millions de dollars pour violations des protocoles anti-blanchiment d'argent liées à Mathew Bowyer, le bookmaker illégal condamné par la justice fédérale américaine. Le Nevada Gaming Control Board a déposé l'accord de règlement le 25 juin, accompagné d'une plainte portant sur quatre chefs d'accusation.
Avec cette sanction, l'affaire Bowyer atteint les quatre grandes maisons du Strip. Resorts World Las Vegas, MGM Resorts et Caesars Entertainment avaient déjà été condamnés à des amendes l'année dernière pour des manquements presque identiques : aucun n'a vérifié de manière adéquate l'origine des fonds du parieur et tous lui ont permis de continuer à jouer malgré les soupçons – ou la connaissance directe – de ses activités illégales.
Si l'accord avec le Venetian est approuvé, les quatre opérateurs auront payé au total 34 millions de dollars d'amendes au Nevada.
Quatre charges et une admission complète
Le procès détaille quatre échecs du Vénitien : l'incapacité d'établir la source des fonds de Bowyer, l'incapacité de lui interdire l'accès à la propriété, l'incapacité de son hôte de le signaler à la direction et l'absence d'enquête interne.
Le casino a admis « chacune des allégations », selon l'accord, qui impose également sept conditions de licence, dont une formation supplémentaire pour les employés et des révisions périodiques de ses protocoles anti-blanchiment.
Le dossier indique que l'hôte de Bowyer avait une « connaissance directe » de son opération de jeu illégal. Le parieur lui aurait même demandé des références pour son entreprise entre 2019 et 2020, en lui promettant de le rémunérer en échange.
Le critère fin : doubler le profit
Entre 2019 et 2021, Bowyer a effectué environ 30 visites au Venetian, déposé 22,3 millions de dollars et perdu 3,6 millions de dollars. L’amende de 7,2 millions équivaut exactement au double du bénéfice du casino. Le régulateur avait déjà appliqué une logique similaire avec Caesars, dont la sanction de 7,8 millions triplait les bénéfices obtenus du parieur, pour éviter que les profits illicites ne dépassent les sanctions.
Bowyer a plaidé coupable de blanchiment d'argent et de fausses déclarations de revenus en août 2024 et a déjà été libéré de prison fédérale. En avril, il a été inscrit dans le « livre noir » du Nevada, la liste des clients interdits qui pourraient l'empêcher d'entrer à vie dans n'importe quel casino de l'État. L'affaire sera entendue par la Nevada Gaming Commission le 20 août.
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