L’agence européenne d’application de la loi Europol et le ministère américain de la Justice (DoJ) ont officiellement fermé le mélangeur de transactions bitcoin (BTC) ChipMixer.
Les instances internationales accusent cette plateforme de avoir blanchi plus de 3 milliards de dollars entre 2017 et aujourd’hui. Ils lui reprochent également de dissimuler les opérations des trafiquants de drogue, des pirates militaires russes et des cybercriminels nord-coréens, comme le souligne le DoJ sur son site Internet.
Le DoJ a signalé que, dans l’affaire ChipMixer, accusé le citoyen Minh Quoc Nguyen, âgé de 49 ans et de nationalité vietnamienne. Ils l’accusent d’avoir commis du blanchiment d’argent, d’avoir exploité une entreprise de transfert d’argent sans permis et d’usurpation d’identité.
Selon l’accusation, Nguyen est celui qui a créé et exploité l’infrastructure utilisée par ChipMixer. De plus, c’est lui qui a promu les services de la plateforme de mixage en ligne.
« Nguyen a enregistré des noms de domaine, acheté des services d’hébergement et payé les services utilisés pour exécuter ChipMixer en utilisant le vol d’identité, des pseudonymes et des fournisseurs de messagerie anonymes », a noté le DoJ.
En fermant le mélangeur deux domaines Internet ont été saisis qui dirigeait les utilisateurs vers le service de mixage et vers un compte sur la plateforme GitHub. Les serveurs back-end de ChipMixer et plus de 46 millions de dollars en bitcoins ont également été saisis.
ChipMixer a rendu « difficile » le suivi des activités criminelles
Selon des documents judiciaires, ChipMixer, en autorisant le mélange de transactions bitcoin, « a rendu la tâche difficile » pour les forces de l’ordre et les régulateurs la capacité de suivre les activités criminelles.
« ChipMixer offrait de nombreuses fonctionnalités pour renforcer l’anonymat de ses clients criminels », allègue l’acte d’accusation. En outre, il indique que le mixeur « a attiré une importante clientèle criminelle et est devenu indispensable pour obscurcir et blanchir les fonds de multiples stratagèmes criminels ».
Selon le directeur adjoint du FBI, Paul Abbate, le démantèlement de ChipMixer démontre l’engagement de l’agence pour ne pas permettre aux cybercriminels de « se cacher derrière des claviers ou d’échapper aux conséquences de leurs actions illégales ».
« Le FBI continuera d’augmenter l’utilisation de tous les outils disponibles pour identifier, appréhender et tenir pour responsables ces mauvais acteurs et mettre fin à leurs activités illicites », a-t-il ajouté.
ChipMixer aurait traité des transactions liées à des cas de vol connus
Selon le ministère de la Justice, le mixeur ChipMixer est venu traiter plusieurs transactions en bitcoin liées à des vols et des piratages massifs.
Par exemple, ce protocole aurait traité plus de 700 millions de dollars en bitcoins associés à des fonds volés dans les attaques sur le pont Ronin, du jeu play-to-earn Axie Infinity, et sur le pont Horizon, du protocole Harmony.
De plus, ChipMixer aurait traité plus de 200 millions USD en BTC associés aux marchés du darknet. Parmi ceux-ci, 60 millions de dollars ont été traités pour le compte d’Hydra. C’était l’un des plus grands marchés Internet sombres à fonctionner, jusqu’à sa fermeture en avril 2022.
Le DoJ dit également que ChipMixer a traité 17 millions de dollars en BTC appartenant à des criminels connectés à 37 types de rançongicielsparmi lesquels se distinguent Sodinokibi, Mamba et Suncryp.
Selon les mots du procureur américain du district oriental de Pennsylvanie, Jacqueline C. Romero, ChipMixer a incité « des acteurs et des criminels néfastes de tous bords à échapper à la détection ». Selon elle, ces plateformes qui mélangent les transactions « sapent la confiance du public dans les crypto-monnaies et la technologie blockchain ».
ChipMixer avait principalement des utilisations légales
Malgré les autorités américaines et européennes alléguant que ChipMixer a été utilisé pour faute professionnelle, un rapport publié par SlowMist dit le contraire.
Le rapport a déterminé que, sur les 26 021 BTC reçus par ce mélangeur au cours du premier semestre 2022, seuls 3 400 BTC étaient liés au blanchiment d’argent, comme l’a rapporté CriptoNoticias.
C’est-à-dire, seulement 13% de tout le BTC total a été utilisé sur ChipMixer pour blanchir de l’argent. Pour cette raison, les transactions juridiques étaient plus présentes sur cette plateforme en 2022, selon ce cabinet d’analyse.
Le fantôme de Tornado Cash
L’accusation et le démantèlement de ChipMixer par les instances internationales rappeler Tornado Cashle mélangeur de transactions du réseau Ethereum, qui a également été fermé par les autorités.
Tel que rapporté par CriptoNoticias, Tornado Cash a été sanctionné par le Département du Trésor des États-Unis en août 2022. C’était pour avoir prétendument autorisé le blanchiment d’argent à partir du produit d’activités illégales. En plus de sa suspension, le développeur présumé du protocole a été détenu aux Pays-Bas, où il est toujours en détention.
Les deux cas sont très similaires car ils traitent de mélangeurs de transactions de crypto-monnaie qui, face à des crimes présumés, ils ont été succombés par les autorités. Ce qui précède, malgré le fait qu’il existe des rapports et des données qui montrent que la plupart des opérations effectuées sur ces plateformes sont légales.