En résumé
- Changpeng Zhao a déposé une requête en rejet de la demande de 1 760 millions de dollars déposée par les actifs de la FTX, arguant un manque de compétence.
- Les avocats de Zhao ont fait valoir que les tribunaux américains n’avaient aucune autorité sur lui et qu’il était insuffisamment informé du processus juridique.
- FTX a poursuivi pour récupérer les fonds transférés à Binance en 2021, affirmant qu’ils étaient mal appropriés pour les dépôts de clients pendant le rachat.
Le fondateur et ancien directeur exécutif de la Crypto-monnricy Exchange BinanceChangpeng Zhao a déposé une requête en rejet d’une plainte de 1 760 millions de dollars déposée contre lui, Binance et autres dirigeants de Binance par le patrimoine de faillite de la FTX. Les avocats de Zhao soutiennent que les tribunaux américains n’ont aucune compétence à ce sujet dans l’affaire et qu’il a été informé de manière inappropriée.
La requête, présentée lundi devant la cour bancaire du Delaware, fait valoir que la demande juridique échoue sur plusieurs fronts techniques. Zhao, qui enregistre sa résidence aux Émirats arabes unis, affirme que la demande a violé les normes de procédure en le notifiant en tant que citoyen non américain. La présentation stipule également que les tribunaux du Delaware n’ont pas de compétence personnelle à ce sujet car il n’a aucun lien significatif avec l’État.
« M. Zhao n’est pas soumis à la demande dans ce forum, et les statuts selon lesquels les plaignants cherchent à faire respecter les transactions extraterritoriales décrites dans le procès », a indiqué la présentation.
« Les allégations sont en tout cas légalement non fondées, et beaucoup sont franchement incohérentes. M. Zhao ajoute aux requêtes de licenciement présentées par les autres défendeurs », a-t-il ajouté, faisant référence à deux tentatives similaires de licenciement présentées par d’autres dirigeants de Binance en juillet.
Demande FTX
Zhao essaie de se défendre contre un procès initialement intenté en novembre 2024 par FTX Digital Markets Ltd. et le patrimoine de FTX Trading. Le procès vise à récupérer 1 760 millions de dollars de cryptoactifs qui ont été transférés à Binance en juillet 2021 dans le cadre d’un accord de rachat de partage.
Cet accord impliquait que FTX achete une participation de 20% que Binance avait à l’échange. La relation entre les deux a commencé en 2019, lorsque Binance a été l’un des premiers partisans de la FTX, mais s’est ensuite détérioré.
Selon la demande, SAM Bankman a orchestré le rachat à l’aide d’un mélange de jetons FTT émis par FTX et des actifs de la marque Binance en tant que BUSD, identifiés par la suite comme des fonds qui étaient censés être appropriés de manière incorrecte des dépôts de clients.
Les actifs de la FTX, désormais administrés par une équipe de restructuration, ont fait valoir que le transfert était frauduleux et cherche à récupérer des actifs pour aider à rembourser les créanciers touchés par l’effondrement de la FTX en 2022.
Dans la présentation, l’équipe juridique de Zhao soutient également qu’il n’a jamais reçu directement les fonds en question.
« Les plaignants montrent en fait que M. Zhao n’a pas été bénéficiaire », a indiqué la requête. « Ils affirment que ce n’était qu’un homologue nominal dans le transfert d’autobus d’Alameda Ltd à Binance. »
Le document a souligné que Zhao n’était qu’un « signataire nominal » et non le récepteur réel des actifs.
FTX et Binance
La demande va au-delà du rachat, accusant Zhao de jouer un rôle plus large dans la déstabilisation de la FTX. En particulier, dit un Tweeter Novembre 2022 de Zhao qui a déclenché un retrait en cascade de clients FTX et une course qui a contribué à l’effondrement de l’échange.
Caroline Ellison, ancienne directrice exécutive d’Alameda Research s’est affiliée à FTX, a témoigné lors du procès frit aux banques qu’Alameda a dû emprunter plus d’un milliard de dollars de fonds clients pour payer le rachat de binaires. Les procureurs ont fait valoir que la FTX et Alameda étaient probablement déjà insolvables avant même que le rachat ne se produise.
Bankman Fried a été condamné à 25 ans de prison en mars 2024 pour fraude, complot et blanchiment d’argent.
Zhao lui-même a également exercé une peine de quatre mois aux États-Unis l’année dernière après s’être déclarée coupable d’avoir violé les règles contre le blanchiment d’argent dans le cadre d’un accord de 4 300 millions de dollars entre Binance et les régulateurs américains. Il a démissionné de son poste de directeur exécutif de Binance dans le cadre de cet accord.
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