Faits marquants:
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Au Brésil, environ 1 000 personnes ont été escroquées, selon les autorités.
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Il y a encore une partie du groupe opérant à partir de différentes villes européennes.
L’opération Red Diffusion était le nom donné à la procédure policière qui impliquait la police brésilienne et l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), qui a capturé le meneur et quatre autres membres d’un gang qui a escroqué avec des crypto-monnaies.
L’enquête qui a débuté au début de 2022 a déterminé que l’organisation criminelle opérait depuis l’Europe en proposant des investissements avec des crypto-monnaies. via de fausses sociétés de courtage au public brésilien.
Après enquête, le chef du gang a été interpellé en Allemagne, tandis que quatre autres personnes ont été interpellées au Portugal, pays d’où opérait le réseau, selon un média brésilien.
Cependant, la menace d’escroquerie persiste pour l’Amérique latine, puisque les autorités ont indiqué qu’une partie du groupe criminel opère toujours à partir de bureaux dans diverses villes telles que Prague, Tel-Aviv, Dubaï, Londres et Madrid. Ils visent à capturer des victimes au Mexique, en Argentine, en Uruguay et au Chili.
Fonctionnement du réseau d’escroquerie à la crypto-monnaie
L’organisation criminelle disposait de quatre centres d’appels situés à différents endroits et employait des Brésiliens pour rendre la fraude plus crédible. Ce sont eux qui étaient chargés d’appeler les victimes au Brésil et d’offrir des options d’investissement dans les crypto-monnaies, qui a fini par toucher 1 000 personnes.
De plus, ils ont créé divers faux sites Web de sociétés appelés Paxton Trade, Ipromarkets, Ventus Inc, Glastrox, Fgmarkets, 555 Markets, ZetaTrade. Actuellement, les pages Web sont hors service, leurs comptes bancaires ont été bloqués et les comptes de divers échanges ont également été intervenus.
« Les victimes trompées ont commencé à investir dans les actions indiquées par les criminels, mais contrairement à ce qui était promis, elles ont toujours perdu tout ce qu’elles avaient investi », a déclaré le policier brésilien Erick Sallum.
Les détenus étaient accusés de délits de fraude électronique, organisation criminelle, blanchiment d’argent et l’évasion monétaire.
Les tentatives d’escroquerie à la crypto-monnaie sont à l’ordre du jour. En ce sens, CriptoNoticias a développé une Cryptopedia, qui vous permettra de connaître les risques d’opérer avec des cryptoactifs, comment les protéger et quels signes peuvent vous alerter d’éventuelles fraudes.
Encore aujourd’hui, de nombreuses personnes associent le bitcoin et d’autres crypto-monnaies à la fraude, tandis que l’ignorance sur la façon d’investir en toute sécurité continue d’être le principal coupable des nouvelles victimes d’escroquerie qui naissent chaque jour.