Les principaux suspects ont même organisé des événements pour promouvoir leurs crimes.
L'Argentine tente de localiser les personnes impliquées pour entamer les procédures d'extradition et les juger.
Ce 10 décembre, le ministère de la Justice argentin a activé une alerte internationale pour arrêter deux suspects dans une arnaque aux cryptomonnaies. Cela a fait des centaines de victimes à San Pedro, une ville de la province de Buenos Aires. Cette mesure a été prise un an après que le parquet ait réussi à retrouver et geler plus de 3,5 millions de dollars (USD) liés à la fraude.
La demande a été formalisée devant Interpol par les procureurs de Buenos Aires, María del Valle Viviani et Verónica Marcantonio, qui Ils ont identifié les suspects comme étant Deliang Chong et Pang Siew Li.30 et 35 ans, tous deux originaires de Malaisie. Un mandat d'arrêt a été émis par le tribunal de garantie n° 1 de San Nicolás, qui a confirmé que l'accusé avait quitté le pays.
L'affaire a été révélée à la suite de plaintes d'habitants de San Pedro, qui avaient investi de l'argent en suivant les instructions d'un prétendu conseiller connu sous le nom de « La China Ali ». Ils affirment que les dépôts – en pesos, dollars ou actifs numériques – ont été envoyés vers une plateforme appelée RainbowEx, qui a montré des opérations fictives d'achat et de vente de cryptomonnaies. L'organisation a détourné l'argent vers ses propres comptes.
Avant de quitter l'Argentine, les suspects ont organisé un événement à l'hôtel Emperador de Buenos Aires pour promouvoir leur opération. Celle-ci était organisée par une société qui leur était liée, ALPHA BASH PLT, dont le siège social se trouvait à Kuala Lumpur (capitale de la Malaisie).
Pour renforcer l'apparence de professionnalisme, ils ont embauché des acteurs étrangers, parmi lesquels les Polonais Filip Walcerz et Maurycy Beniamin Lyczko. Ceux-ci se faisaient passer pour des spécialistes des cryptomonnaies.
Opération internationale : serveurs, emails et contacts juridiques
Au cours de l'enquête, il a été découvert que l'infrastructure de RainbowEx était hébergée sur des serveurs Alibaba Cloud à Singapour et que les emails utilisés par les opérateurs provenaient de fournisseurs liés à la Chine. En outre, des tentatives ont été détectées pour récupérer des fonds gelés par le parquet via des adresses e-mail créées à Hong Kong et utilisées depuis le Laos.
Selon des sources locales, un cabinet d'avocats chinois a contacté le bureau du procureur général de Buenos Aires pour demander des informations sur le blocage des crypto-monnaies. Une partie des fonds bloqués ne peut toujours pas être récupérée, car pour cela, les clés d'accès aux portefeuilles numériques sont nécessaires.
Les migrations ont enregistré que Chong et Pang sont entrés dans le pays dans les semaines précédant l'événement de Buenos Aires.. Peu de temps après, ils partent pour la Turquie. De là, ils auraient repris leur route vers l’Asie.
Les alertes d'Interpol étant déjà activées, l'Argentine cherchera à les localiser sur le territoire asiatique pour avancer dans les procédures d'extradition et porter l'affaire devant les tribunaux.
Ce cas survient au milieu d’une augmentation des inspections de l’écosystème dans le pays du sud. En juillet, CriptoNoticias a rapporté que la Commission nationale des valeurs mobilières (CNV) avait déposé une plainte pénale contre Atómico 3 SA, un fournisseur de services d'actifs virtuels (PSAV) pour fraude présumée liée à un projet de tokenisation d'une mine de lithium dans la province de San Juan.
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