La Thaïlande étend la répression contre l'extraction illégale de cryptomonnaies liée à un blanchiment de 300 millions de dollars

La principale agence d'enquête thaïlandaise étend sa répression contre l'extraction illégale de cryptomonnaies qui, selon elle, sert également de machine à blanchir de l'argent pour les syndicats criminels liés à la Chine.

Le Département des enquêtes spéciales (DSI) a annoncé vendredi avoir élargi son enquête sur un réseau de « capitaux gris » chinois, terme désignant des fonds illicites circulant par des canaux d'apparence légitime, liés à l'exploitation minière illégale et au blanchiment d'argent transnational, avec des flux financiers de plus de 10 milliards de bahts (300 millions de dollars) par an, selon un communiqué de presse du DSI.

L'affaire est née de raids menés en 2025 au cours desquels le Bureau de technologie et de cybercriminalité du DSI a démantelé trois réseaux miniers accusés d'avoir volé de l'électricité pour faire fonctionner leurs équipements. Les autorités ont saisi plus de 6 390 machines et estimé les dommages causés à l'Autorité provinciale de l'électricité, gérée par l'État, à plus de 953 millions de bahts, soit environ 29 millions de dollars, l'un des vols de services publics les plus importants de mémoire récente.

Les enquêteurs affirment que les opérations minières ont servi de plaque tournante pour le blanchiment des profits provenant des escroqueries téléphoniques et des jeux de hasard en ligne, les ressortissants du Myanmar étant recrutés pour retirer entre 30 et 50 millions de bahts, soit environ 920 000 à 1,5 million de dollars, en espèces des banques thaïlandaises chaque jour.

Le DSI a émis des mandats d'arrêt contre huit suspects, dont quatre financiers chinois et quatre ressortissants du Myanmar, et en recherche sept autres et en convoque cinq autres pour faire face à des accusations.

Un personnage clé, identifié par la DSI comme étant Wang Yicheng, est un suspect dans une importante affaire de fraude aux actifs numériques signalée par les autorités américaines. Les services secrets américains ont saisi plus de 17,8 millions de dollars (environ 620 millions de bahts) de crypto-monnaie qui lui sont liées, ce qui correspond à des pertes dépassant les 2 milliards de bahts.

Wang, un homme d'affaires basé à Bangkok, avait déjà attiré l'attention des Américains : les services secrets avaient déjà retracé les fonds d'une victime d'arnaque aux États-Unis vers un compte de cryptomonnaie à son nom, que les autorités avaient lié à une opération de boucherie de porcs.

L'enquête a également pris au piège les responsables thaïlandais. La DSI a renvoyé deux affaires devant la Commission nationale anti-corruption impliquant sept responsables de l'autorité électrique, un agent des forces de l'ordre et 13 investisseurs ou complices présumés accusés d'avoir aidé des mineurs à accéder à l'électricité et d'avoir échappé à toute détection.

Cette expansion s'appuie sur une série de raids qui ont débuté en décembre de l'année dernière, lorsque la DSI a saisi 3 642 équipements d'une valeur de 8,6 millions de dollars sur des sites liés à des réseaux frauduleux chinois opérant depuis le Myanmar.

Cette répression reflète un effort plus large en Asie du Sud-Est contre le vol d’électricité lié aux crypto-monnaies. Le service public d'électricité de Malaisie a signalé un vol d'électricité d'environ 1,1 milliard de dollars sur cinq ans, et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a averti que les gangs transnationaux utilisaient de plus en plus l'extraction illégale de cryptomonnaies pour blanchir des milliards.