En résumé
- La SEC a intensifié son enquête sur Binance US et comparé la situation à une « maison de miroirs ».
- Les allégations de la SEC contre Binance US incluent des allégations de manque de coopération et d’obstacles à l’enquête.
- Binance US avait précédemment refusé de fournir des documents internes, affirmant que les demandes étaient déraisonnables.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a de nouveau attaqué Binance US, exigeant sa coopération et comparant son enquête sur l’échange de crypto-monnaie à « traverser une maison de miroirs ».
Le principal régulateur a accusé Binance US, opérant sous le nom de BAM Trading Services Inc, d’avoir fait « des allégations tièdes de non-pertinence, de partialité et de fardeau » dans des documents judiciaires déposés lundi.
En juin, le principal régulateur de Wall Street a poursuivi Binance, Binance US et le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, alléguant qu’ils avaient violé les lois sur les valeurs mobilières.
Depuis, il a demandé à la bourse de crypto-monnaie basée aux États-Unis de coopérer avec une demande de découverte accélérée pour accéder aux documents internes révélant le fonctionnement de l’entreprise, démontrant spécifiquement qui contrôle les actifs des clients.
La société américaine a d’abord accepté, mais a ensuite refusé, affirmant que le régulateur faisait des « exigences déraisonnables » en exigeant de tels documents.
Plus tôt ce mois-ci, la SEC a accusé Binance de « manque de transparence » lors de son enquête sur l’échange de crypto-monnaie.
Aujourd’hui, la SEC a déclaré que la bourse n’avait pas coopéré et « avait complètement entravé les catégories d’informations susceptibles de faire la lumière sur ses prétentions précaires concernant la garde des actifs des clients ».
« Le départ massif et accéléré des employés de BAM, qui incluent désormais son PDG et d’autres personnes susceptibles de détenir des informations cruciales sur la garde, le contrôle et la disponibilité des actifs, souligne encore davantage le besoin urgent d’une enquête accélérée sur ces questions. » , notent-ils dans le document de lundi, faisant référence aux hauts dirigeants qui ont quitté l’entreprise la semaine dernière.
« Ce tribunal devrait rejeter les allégations sans enthousiasme de BAM concernant la non-pertinence, le préjudice et le fardeau, et plutôt accorder la requête en contravention dans son intégralité. »
La SEC a en outre allégué que la filiale américaine de la société avait « fourni une quantité extrêmement limitée d’informations » sur la plateforme de conservation de Binance, Ceffu. La SEC allègue que la société utilise Ceffu pour conserver les actifs de Binance US.
Binance a toujours affirmé que Binance US, créée pour les clients américains, est une société indépendante de sa société mère.
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