- Changpeng Zhao risque jusqu’à dix ans de prison, selon la nouvelle motion du gouvernement.
- Un expert estime que l’industrie de la cryptographie est injustement critiquée en raison de l’AML.
L’ancien patron de Binance, Changpeng Zhao (CZ), devrait rester libre jusqu’au verdict du tribunal, mais ne pas quitter les États-Unis en raison d’un « risque de fuite gérable ». Une formulation similaire figure dans une nouvelle pétition du ministère de la Justice du pays.
Dernières nouvelles : le DOJ américain révèle que les procureurs pourraient faire valoir que CZ devrait être condamné à 10 ans de prison
— John Reed Stark (@JohnReedStark) 26 novembre 2023
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé ChangPeng Zhao (CZ), et CZ a plaidé coupable, pour un chef d’accusation de violation de la loi sur le secret bancaire. La charge vient d’un mammouth… pic.twitter.com/gJ5EsB082Q
Le 21 novembre, dans le cadre d’un accord avec le ministère, la bourse a payé 4,3 milliards de dollars et CZ a accepté de quitter son poste de PDG et de payer une amende de 50 millions de dollars.
Il a déposé une caution de 175 millions de dollars pour rester libre jusqu’à sa condamnation le 23 février 2024. Cependant, les procureurs ont exigé qu’il soit interdit à l’ancien responsable de la plateforme de quitter les États-Unis par crainte de s’évader. Ils ont identifié comme risques une richesse importante en dehors du pays et des liens minimes avec elle.
L’accusation a ensuite déclaré que l’ex-chef de Binance n’avait pas fourni de preuve claire et convaincante qu’il ne fuirait pas s’il retournait aux Émirats arabes unis.
Le 23 novembre, des avocats ont contesté la requête visant à interdire à Zhao de quitter les États-Unis.
Indice à long terme
Ancien avocat SECONDE John Reed Stark a souligné que, contrairement à la requête précédente, les procureurs ont indiqué clairement et sans équivoque qu’au moment de la détermination de la peine, ils pouvaient faire valoir que CZ devait être condamné à dix ans de prison.
« Selon les directives, la durée maximale […] peut atteindre 18 mois. Les États-Unis ont le droit d’exiger n’importe quelle peine pouvant aller jusqu’aux dix ans prévus par la loi. […] Terme […] lui paraîtra significatif. Cela plaide en faveur des restrictions raisonnables proposées. – dit la pétition.
Le juge d’instance Brian Tsuchida a fixé au 27 novembre la date limite pour réexaminer sa décision de libérer CZ sous caution provisoire.
Reed Stark a admis que le juge Richard A. Jones ferait des compromis et imposerait des conditions supplémentaires, renforcerait les exigences de libération, exigerait de nouvelles assurances de l’avocat et de Zhao, ordonnerait davantage de séances d’interaction ou demanderait d’autres garanties plus spécifiques. L’expert n’a pas non plus exclu de retarder la décision.
Un ancien avocat de la SEC a averti que le maintien de CZ en liberté pourrait potentiellement faciliter la poursuite du blanchiment d’argent dans le secteur. En conséquence, l’accord du ministère avec Zhao pourrait « avoir des conséquences désagréables pour le ministère de la Justice ».
« Espérons que les responsables aient quelque chose en stock. Ou peut-être que la surveillance de Binance et d’autres appels à des mesures correctives révéleront des crimes plus flagrants et plus punissables. Sinon, toute la débâcle de l’entreprise pourrait très bien être une gifle pour CZ. Et, malheureusement, une injustice historique aux proportions épiques. » – Reed Stark a prévenu.
Avis impopulaire
Omid Malekan, professeur agrégé à la Columbia Business School, a souligné que l’accord de Binance avec les autorités américaines met en évidence l’attitude ambiguë à l’égard des sociétés de cryptographie. Les opposants à cette dernière croient sincèrement que « les actifs numériques sont une sorte de moyen unique qui permet aux mauvaises personnes de faire de mauvaises choses », a-t-il ajouté.
Cette surveillance contraste avec ce qui se passe dans le reste du système financier. Selon lui, les entreprises qui suivent les meilleurs LBC-les praticiens manipulent encore de grandes quantités de fonds illicites.
« Tout cela est considéré comme normal parce que quelqu’un a rempli les papiers », – a expliqué le spécialiste.
Malekan a déclaré que de nombreux habitants de Wall Street auraient pu se retrouver en prison si… TradFi a reçu le même traitement que Binance dans des cas similaires.
Quelques réflexions sur le règlement Binance, avec le préambule selon lequel je pense que les entreprises qui n’aiment pas certaines lois devraient quand même s’y conformer tout en faisant campagne pour le changement.
– Omid Malekan 🧙🏽♂️ (@malekanoms) 22 novembre 2023
Une interprétation de la poursuite du gouvernement et du règlement gigantesque qui en a résulté est qu’en refusant de…
« Binance a eu tort de mentir à ses clients et de ne pas s’y conformer. Mais cela ne veut pas dire que c’est une mauvaise entreprise. Passez cinq minutes à chercher sur Google « banques facilitant le blanchiment d’argent » et vous découvrirez que de grandes sociétés financières ont été surprises en train de faire des choses bien pires, impliquant des ordres de grandeur plus importants. […]. La contribution nette de Binance à la création d’un système financier plus inclusif est louable », a écrit le professeur.
Rappelons qu’après la démission de Zhao, Richard Teng a pris le poste de PDG de Binance.
Dans un article spécial, ForkLog a étudié l’expérience du nouveau responsable de la bourse et a découvert comment d’anciens collègues évaluent les perspectives de la plateforme sous sa direction.
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