L’Argentine a récemment publié un « Guide pratique pour l’identification, la traçabilité et la saisie des actifs cryptographiques ». Le but du document est de fournir une série de définitions de base qui caractérisent l’écosystème des actifs cryptographiques et la technologie blockchain sur laquelle ils reposent. L’objectif est de mener une approche globale des différents aspects d’enquête liés à la traçabilité et à l’identification des transactions, aux éventuelles preuves médico-légales et à la saisie de ce type d’actifs virtuels.
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Objectifs du guide
En Argentine, le degré d’insertion d’actifs cryptographiques est particulièrement élevé, se classant au 13e rang mondial, selon le « 2022 Global Crypto Asset Adoption Index » préparé par la société Chainalysis. Dans ce sens, la nécessité de redoubler d’efforts et d’augmenter la capacité du Parquet à traiter les dossiers traversés par ce type d’évolution et ses aspects techniques complexes est notée.
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L’objectif du guide est de fournir aux employés, aux fonctionnaires et aux magistrats de l’organisation davantage de ressources et d’outils pour les poursuites pénales. Pour cela, il propose une approche des aspects théoriques et pratiques liés aux actifs virtuels les plus pertinents en matière d’enquête criminelle. Décrivez les implications, les difficultés et les défis que présentent votre environnement et la technologie qui le prend en charge. En parallèle, elle apporte des propositions et bonnes pratiques pour mener des enquêtes sur ce type de biens, ainsi que leur suivi, traçabilité, saisie et récupération finale.
Notions techniques de base sur les crypto-actifs
Le guide présente tout d’abord des notions techniques de base sur les actifs cryptographiques, leurs différentes classifications et dénominations, les mécanismes de création de nouveaux actifs et une description de leurs caractéristiques technologiques, ainsi qu’un détail des éléments, modalités et mécanismes de leur stockage, transfert et conversion.
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Il fait une série de définitions, des crypto-monnaies, des jetons, du type de jetons à ce qu’est l’offre initiale d’actifs cryptographiques. Exploitation minière, type de portefeuilles numériques, pools miniers, entre autres données faisant référence à l’industrie cryptographique.
Aspects d’enquête des transactions
Le guide traite du pseudo-anonymat des transactions en précisant qu’en ce qui concerne l’identité des utilisateurs derrière les adresses concernées, la chaîne de blocs ne fournit aucune information. Il est extrêmement difficile d’identifier, de manière fiable, quel était le nœud membre du réseau qui communiquait initialement chacune des opérations.
Nonobstant ce qui précède, il n’est pas correct d’affirmer que les opérations effectuées avec des cryptoactifs sont simplement enterrées dans l’anonymat, bien qu’en raison de leurs caractéristiques, il soit nécessaire de recourir à d’autres moyens – au-delà de la simple observation de la base de données – pour pouvoir identifier les personnes derrière la gestion de chaque adresse.
traçabilité
Aujourd’hui, il est possible de vérifier, grâce à certains outils d’accès public, si les adresses impliquées dans une certaine manœuvre –ou d’autres adresses avec lesquelles ils ont effectué une opération avant ou après– ont été publiées quelque part, dans un profil, ou si elles sont associées à un une maison d’échange virtuelle, une plate-forme qui fournit un service de « portefeuille virtuel », ou une autre société qui propose des services liés aux actifs cryptographiques.
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Habituellement, les outils d’analyse des bases de données des différents actifs cryptographiques utilisent, comme point de départ pour « désanonymiser » les opérations – c’est-à-dire pour identifier les personnes derrière une adresse – l' »étiquetage » des adresses identifiées. . A son tour, le travail précité est généralement complété par une technique de « bundling », qui consiste à attribuer à une seule personne toutes les adresses sources utilisées dans le cadre d’une même transaction. La valeur probante de l’étiquetage sera aussi solide que la source des informations utilisées, qui dans de nombreux cas – notamment sur les plateformes gratuites – est inconnue. Une autre méthode pour parvenir à la « désanonymisation » d’une adresse donnée consiste à exploiter la « traçabilité » inhérente à la plupart des actifs cryptographiques.
identifiant valide
En effet, même lorsqu’il n’est pas possible d’identifier la personne derrière une certaine adresse, il est possible d’analyser dans la chaîne de blocs les opérations effectuées avant ou après l’incident, jusqu’à retrouver une adresse connue ou identifiée par l’un des moyens précités. . . Le guide prévient qu’il est possible que le suivi ou la traçabilité des adresses soit tronquée par l’utilisation de procédures dites de « coinjoin » ou de services identifiés comme « mixers » ou « tumblers ».
Afin d’entreprendre une enquête par l’analyse des informations stockées dans la chaîne de blocs et des différentes sources d’informations accessibles au public, il sera nécessaire de disposer d’un identifiant valide et, dans la mesure du possible, de savoir à quelle plateforme cryptoactive il correspond. . .
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Les sélecteurs de recherche les plus pertinents au sein de l’écosystème sont les adresses et les identifiants de transaction. Quant aux premiers, leur format peut varier d’une plateforme à l’autre.
Plusieurs actifs cryptographiques
Certaines plateformes d’analyse fournissent leurs services en relation avec plusieurs actifs cryptographiques et disposent, à leur tour, de moteurs de recherche qui détectent automatiquement lequel ou lesquels d’entre eux pourraient appartenir à une certaine adresse, ce qui pourrait être utile pour établir une telle fin, parmi lesquels : • Blockchair (https://blockchair.com/) • Blockcypher (https://live.blockcypher.com/) • Blockchain.com (https://www.blockchain.com/) • BTC. com (https://btc.com/).
Une fois qu’il y a une adresse ou une transaction correctement individualisée dans sa chaîne de blocs respective, l’analyse peut se poursuivre.
Les plates-formes mentionnées ci-dessus peuvent être utiles dans la plupart des cas, tandis que pour d’autres actifs, il sera nécessaire de faire des recherches pour trouver une plate-forme qui rend visible le contenu de leur base de données respective. Dans le cas spécifique de Bitcoin, les plateformes précitées peuvent être utilisées, mais également d’autres développées spécifiquement pour ledit réseau, comme OXT (https://oxt.me/) et WalletExplorer (https://www.walletexplorer.com). /), tandis que, pour le réseau Ethereum, il est possible d’utiliser Etherscan (https://etherscan.io/).
preuves médico-légales possibles
Les preuves liées à l’utilisation de cryptoactifs sont ajoutées comme une nouvelle catégorie d’éléments qui doivent être identifiés, à la fois sur les lieux de l’événement et dans les laboratoires médico-légaux où les ordinateurs, les unités de stockage, les téléphones portables et les tablettes sont examinés. Bien que ces indices puissent être nouveaux, leur recherche ne devrait pas être complexe, car les enquêteurs médico-légaux sont formés depuis longtemps pour identifier les mots de passe sur des notes autocollantes, des cahiers et des écritures sur des feuilles de papier.
clés privées
Par exemple, le guide indique que les clés privées peuvent être trouvées sur des cartes-cadeaux pré-imprimées ou d’autres portefeuilles en papier. Bien que les utilisateurs ne soient pas aussi protecteurs de la clé publique, ils ont tendance à être plus prudents lorsqu’il s’agit de la clé privée.
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Il est peu probable que les clés privées soient écrites sur un morceau de papier et jetées, mais elles peuvent être trouvées cachées dans des tiroirs, des livres, des classeurs ou des coffres-forts, etc. Les appareils électroniques tels que les ordinateurs, les disques de stockage, les téléphones portables et les tablettes sont pratiquement systématiquement saisis au cours de presque tous les types d’enquêtes.
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En ce qui concerne les programmes ou applications installés, quels que soient le modèle et les systèmes d’exploitation, il est recommandé de vérifier l’existence de portefeuilles logiciels, non seulement installés dans ceux-ci, mais également les versions portables pouvant être exécutées sans nécessiter d’installation préalable. Il est fortement recommandé de vérifier l’historique de navigation Web, les e-mails et les services de messagerie, ainsi que les documents et images de bureau.
Saisie de crypto-actifs
Actuellement, il y a un débat ouvert sur les procédures correctes de saisie des actifs cryptographiques, soit pendant le développement d’une enquête, sur les lieux du crime en direct ou plus tard dans les laboratoires médico-légaux, pour cette raison, le guide présente une série de recommandations qui ne devraient pas être interprété comme la seule façon de procéder, en particulier dans cet environnement numérique complexe et dynamique.
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Dans le cas où l’on soupçonne – sur la base de l’analyse des informations du dossier – que dans le cadre d’une opération la possibilité de saisir des actifs cryptographiques pourrait survenir, il est de bonne pratique d’adopter au préalable les précautions nécessaires pour que la force désignée compte avec suffisamment d’éléments pour pouvoir se déplacer dans cette direction.
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De la même manière, les autorisations nécessaires doivent être traitées pour effectuer la saisie des avoirs à travers la procédure qui sera choisie dans le cas spécifique. En revanche, il est plus qu’approprié de souligner l’importance de mettre en œuvre ces mesures à temps et à l’occasion, car, dans le cas des actifs cryptographiques, quiconque a accès aux clés privées pourra gérer leurs valeurs à distance. , même s’ils ont été kidnappés. appareils électroniques liés à ces adresses.
Lorsque les actifs sont protégés dans des plates-formes d’arbitrage et d’échange de crypto-actifs, il suffira d’émettre une ordonnance à la société qui gère la plate-forme en question, ordonnant qu’elle s’applique aux valeurs associées au compte des sujets enquêtés, le destination réputée correspondre. .
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Si la saisie a lieu, la société peut mettre à disposition les actifs cryptographiques en les attribuant à un compte créé au sein de la plateforme au nom des autorités ou, éventuellement, en les transférant à des adresses fournies par celles-ci. Concernant les étapes pour réaliser la saisie, les bonnes pratiques recommandent de réaliser les opérations en binôme, où l’un des opérateurs réalisera les activités sous la supervision de son partenaire, garantissant l’efficacité de la procédure, en suivant attentivement chaque étape afin de réduire les risques. .
actifs cryptographiques saisis
Tout d’abord, le type de portefeuille qui sera utilisé pour recevoir la transaction correspondant aux actifs cryptographiques saisis doit être sélectionné. Une fois que l’application qui sera utilisée pour recevoir les fonds saisis a été sélectionnée, un portefeuille doit être créé à partir d’une phrase de départ et sauvegarder lesdites informations dans un endroit sûr.
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Le transfert de fonds est un problème qui nécessite de plus grandes précautions, non pas parce qu’il présente une difficulté technique, mais en raison de la vérification correcte qui doit être effectuée sur les portefeuilles d’origine et de destination afin d’éviter des erreurs par inadvertance qui pourraient entraîner la perte des fonds. envoyé. saisis à de mauvaises adresses.
Enfin, il sera nécessaire de documenter les activités réalisées, en accordant une attention particulière à inclure certaines informations qui seront d’une importance vitale pour effectuer l’analyse de traçabilité ultérieure sur les transactions entrantes et sortantes.
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