Bit2Me se lance dans le métier des cryptomonnaies saisies avec la création de Bit2Shield, société spécialisée dans l'assistance aux juges, aux polices et aux administrations dans l'enquête et la gestion des cryptoactifs saisis. Bit2Shield réalisera les travaux techniques et médico-légaux, tandis que Bitcoinforme, la société réglementée du groupe, assumera la garde et l'éventuelle conversion des actifs en euros. La nouvelle société du groupe est spécialisée dans l'intelligence blockchain, les enquêtes médico-légales et l'assistance technique aux organismes publics qui ont besoin de localiser, d'intervenir et de gérer des actifs numériques.
Bit2Me crée Bit2Shield
La société a été créée pour résoudre un problème de plus en plus spécifique lié à la gestion des bitcoins, stablecoins et autres actifs cryptographiques lorsqu’ils apparaissent dans une enquête policière ou judiciaire. Contrairement à un actif physique, intervenir sur une cryptomonnaie nécessite de localiser les portefeuilles, de garantir l’accès aux fonds, d’éviter les mouvements non autorisés, d’analyser son parcours dans la blockchain et de conserver toutes ces informations afin qu’elles puissent être utilisées ultérieurement dans une procédure judiciaire. En ce sens, Bit2Shield souhaite devenir la branche spécialisée de Bit2Me pour réaliser ce travail.
L’entreprise fournira une assistance en personne et à distance lors des recherches et des interventions des organismes publics. Ses spécialistes pourront vider en toute sécurité les portefeuilles, localiser les actifs, analyser leur traçabilité en chaîne et sauvegarder le matériel cryptographique saisi.
Ils prépareront également des rapports médico-légaux et d'expertise et leurs spécialistes pourront les ratifier devant les tribunaux. Le service s'adresse à l'Administration de la Justice, aux Forces et Corps de Sécurité, aux administrations fiscales et aux organismes de recouvrement de biens publics. La proposition vise à couvrir pratiquement tout le parcours technique d’une cryptomonnaie intervenue : localisation, saisie, analyse de la blockchain, expertise, garde et liquidation.
Garde via Bitcoinforme
Cependant, Bit2Shield n'effectuera pas directement toutes ces activités. La garde sera effectuée via Bitcoinforme, qui est l'entité réglementée du groupe Bit2Me. La société a confirmé à Blockchain Observatory que Bitcoinforme dispose de politiques et de procédures spécifiques pour la conservation des crypto-actifs, tandis que Bit2Shield agira en tant qu'unité spécialisée dans la recherche et le support technique. Ainsi, Bit2Shield enquête et intervient techniquement et Bitcoinforme la garde des actifs.
La garde sera effectuée à froid via des portefeuilles multi-signatures. Comme l'explique Bit2Me, un schéma logique de séparation et de fonctions sera appliqué pour empêcher une seule personne ou entité de disposer unilatéralement des crypto-actifs saisis. Bit2Me ne révèle pas qui détient chacune des clés ni comment exactement elles sont réparties entre les parties. L'entreprise justifie cette réserve par des raisons de sécurité opérationnelle et de protection des actifs.
Lorsqu’une autorité ordonnera ensuite la vente et la conversion en euros des crypto-monnaies saisies, cette opération ne sera pas non plus exécutée par Bit2Shield. Elle sera réalisée par Bitcoinforme, en tant que prestataire de services agréé sur les cryptoactifs. L'argent ainsi obtenu sera ensuite transféré sur les comptes officiels de l'entité publique correspondante.
expertise médico-légale
Un autre élément central de Bit2Shield sera l’expertise médico-légale. Les transactions sur une blockchain publique peuvent être consultées, mais interpréter le parcours de l’argent et convertir ces informations techniques en preuves utilisables dans une procédure judiciaire nécessite des connaissances spécialisées.
Bit2Shield préparera des rapports de traçabilité en chaîne pour reconstituer les mouvements des actifs et ses spécialistes pourront ensuite ratifier les conclusions devant un tribunal. Pour diriger ce domaine, l'entreprise a embauché Adrián Maroño comme chef des enquêtes, ancien membre de l'Unité opérationnelle centrale (UCO) de la Garde civile, avec une expérience dans les enquêtes sur le crime organisé et les délits technologiques.
Depuis des années, j'ai pu constater à quel point la recherche sur les actifs numériques est complexe lorsque l'on ne dispose pas des outils ou des connaissances techniques appropriés, explique Maroño. João Augusto C. Teixeira, fondateur et Chief Compliance Officer du groupe Bit2Me, définit Bit2Shield comme le bras technique au service des juges, procureurs, forces de police et institutions financières. Pour Teixeira, il ne s'agit pas seulement de suivre les opérations, mais aussi de pouvoir documenter la chaîne de contrôle depuis la saisie jusqu'à la liquidation des fonds.
Bit2Shield cible également les banques
L'activité ne se limite pas au secteur public. Bit2Shield offrira aux banques et aux entités financières des services de veille et de conformité blockchain spécialisés dans les actifs cryptographiques. Ceux-ci incluent la certification de l’origine des fonds pour les investisseurs institutionnels et les clients OTC, l’analyse de l’exposition aux risques, l’audit et les services de chasse aux menaces pour localiser d’éventuels réseaux de fraude.
La société proposera également des formations sur l’intervention sur les crypto-actifs, la traçabilité avancée et la réglementation MiCA à la police, aux membres du pouvoir judiciaire et aux professionnels du secteur financier.
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