La Securities and Exchange Commission (SEC) a ouvert une enquête sur les opérations commerciales à l’étranger de Binance, soulevant de sérieuses inquiétudes quant à une éventuelle violation de la loi fédérale sur les valeurs mobilières. Ce développement récent intervient après que la SEC Binance précédemment accusé de participer à des activités irrégulières liées à sa filiale américaine, Binance US.
Les allégations de la SEC
Selon documents déposés au tribunal la semaine dernière, la SEC soutient que Binance a violé la réglementation en vigueur en déplaçant des actifs à l’étranger et en s’appuyant sur son partenaire de conservation, Ceffu. L’agence de régulation affirme que ces actions contreviennent aux restrictions imposées par la SEC sur le commerce d’actifs étrangers.
La SEC ne s’arrête pas là ; Plus tôt cette année, il avait déjà porté des accusations d’intervention illégale contre le PDG de Binance, Zhao Changpeng, dans les opérations de Binance aux États-Unis. Les allégations affirmaient que l’entreprise et Zhao avaient trompé les clients. En conséquence, des restrictions supplémentaires ont été imposées concernant le transfert des actifs de l’entreprise à l’étranger.
La réponse de Binance
Binance US, anciennement connu sous le nom de BAM Trading et affilié aux États-Unis, a déposé sa défense. La plateforme a affirmé avoir produit une « comptabilité vérifiée » qui démontre la sécurité des fonds des clients. En outre, elle affirme avoir pleinement répondu aux questions soulevées par la SEC en fournissant un nombre impressionnant de 5 000 pages de documents.
Binance US a souligné son engagement à se conformer à l’ordonnance sur consentement, garantissant qu’elle conserverait la garde et le contrôle des actifs des clients tout au long de l’affaire. De plus, vous avez accepté de ne transférer aucun actif à Binance Holdings Limited (« BHL »), Changpeng Zhao ou leurs sociétés affiliées. Elle a également souligné qu’elle conserverait un contrôle exclusif sur toutes les clés privées et administratives liées aux actifs des clients par l’intermédiaire du personnel situé aux États-Unis.
Nouvelles allégations de la SEC
La SEC a récemment affirmé que Binance, grâce à l’utilisation de Ceffu, un logiciel de conservation de portefeuille fourni par sa filiale internationale, reprenait ses échanges internationaux. Ces accusations couvrent la possible violation du droit des valeurs mobilières à travers les services de staking et de trading proposés par la plateforme.
Les régulateurs ont également exprimé leur inquiétude quant au manque d’informations fournies par BAM Trading. Bien qu’elle ait soumis près de 220 documents, la plupart d’entre eux consistaient en « des captures d’écran inintelligibles et des documents sans date ni signature », selon les accusations de la SEC. Ce manque de clarté a conduit l’agence à se demander si les défendeurs ont violé l’ordonnance par consentement.
Finir…
L’enquête en cours de la SEC suscite une incertitude quant à l’avenir de Binance et de ses opérations commerciales à l’étranger. Au fur et à mesure que l’affaire évolue, davantage de détails et de clarifications devraient apparaître. Le secteur financier et les investisseurs seront attentifs aux mises à jour liées à cette situation car elle pourrait avoir un impact significatif sur le monde des cryptomonnaies et de la finance internationale.
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