En résumé
- Binance se rapproche d’un accord de 4 milliards de dollars avec le ministère américain de la Justice pour résoudre les enquêtes sur le blanchiment d’argent et la fraude.
- Si l’accord est conclu, Binance paiera l’amende dans le cadre d’une poursuite différée, avec des conditions telles que la restructuration des programmes de conformité.
- Le ministère de la Justice enquête sur Binance pour violations présumées des sanctions, intensifiées après l’effondrement de FTX et la vente d’entreprises en Russie.
L’enquête criminelle de longue date des autorités américaines sur l’échange de crypto-monnaie Binance pourrait être résolue avant qu’un acte d’accusation ne soit déposé, mais cela coûtera 4 milliards de dollars à l’entreprise.
Selon des sources anonymes, l’échange de crypto-monnaie Binance est sur le point de parvenir à un accord avec le ministère américain de la Justice pour résoudre une enquête criminelle sur des allégations de blanchiment d’argent, de fraude bancaire et de violations des sanctions, a rapporté Bloomberg. Si un accord de règlement est conclu, ce serait l’une des sanctions les plus importantes dans une affaire liée à la cryptomonnaie.
Les négociations ont inclus la possibilité de porter plainte contre le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao, également connu sous le nom de CZ. Cependant, en vertu de l’accord actuel, la plus grande bourse mondiale en termes de volume pourrait continuer à fonctionner pendant que ses dirigeants sont tenus responsables.
Si cela est finalisé, Binance paiera probablement l’amende dans le cadre d’un accord de poursuite différée. Cela nécessiterait que Binance remplisse des conditions définies, telles que la restructuration des programmes de conformité, selon le rapport.
Le ministère de la Justice a enquêté pour savoir si Binance avait facilité des transactions violant les sanctions américaines contre l’Iran et la Russie. L’attention s’est intensifiée après l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX et la condamnation pour fraude de son fondateur, Sam Bankman-Fried.
En août, la bourse a fait face à des pressions réglementaires pour cesser ses activités en Russie. Puis, le 27 septembre, la bourse a vendu ses activités en Russie pour un montant non divulgué à CommEX, une bourse de crypto-monnaie officiellement lancée le 26 septembre.
L’annonce indique que les deux entités « s’associeront pour informer les utilisateurs sur la manière de migrer leurs actifs vers CommEX ».
Même si le DOJ aurait poussé à des changements de direction, il n’est pas clair si des accusations seront portées contre des dirigeants au-delà de CZ. L’accord potentiel fait suite à d’autres mesures réglementaires américaines contre Binance sur des questions telles que l’utilisation abusive des fonds des clients et le défaut d’enregistrement auprès des régulateurs des produits dérivés.
La Commodity Futures Trading Commission et la Securities and Exchange Commission ont des poursuites en cours contre Binance. Le procès CFTC, déposé en mars, allègue que la bourse a violé les règles de négociation et de produits dérivés. La plainte de la SEC, déposée en juin, allègue que la société n’a pas empêché les investisseurs américains d’accéder à Binance.com et qu’elle fonctionne comme une bourse, un courtier et une agence de compensation non enregistrée.
Binance a contesté les allégations, arguant que les agences s’appuient sur des faits incomplets et des outils d’application grossiers plutôt que sur des subtilités. Mais des problèmes juridiques ont affaibli la division américaine de Binance.
Note de l’éditeur : cet article a été rédigé avec l’aide de l’IA. Edité et vérifié par Stacy Elliott.
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