ZachXBT : le Canada est plus négligent en matière de fraude cryptographique que l'Inde ou le Nigeria

Toronto nommée l'un des principaux centres de cybercriminalité

ZachXBT a fait ces commentaires dans une série de messages le 13 juin, affirmant que les autorités canadiennes omettent systématiquement de poursuivre les contrevenants ou de saisir les avoirs gelés des victimes de fraude, et que les médias nationaux évitent le sujet, ajoutant :

« Les grands médias canadiens n'oseraient pas raconter comment Toronto est devenue l'une des cinq principales plaques tournantes mondiales pour les cybercriminels, et que les forces de l'ordre ne parviennent pas à poursuivre ou à saisir les avoirs gelés de leurs victimes de fraude. J'ai dû commencer à refuser toutes les victimes du Canada. Ses agences gouvernementales sont peut-être plus négligentes que l'Inde ou le Nigeria. « 

ZachXBT a cité deux cas importants pour étayer cette affirmation. Premièrement, il a déclaré que les forces de l'ordre canadiennes ont ignoré un rapport sur un acteur menaçant qui se livrait à des escroqueries par hameçonnage et qui rançonne désormais les entreprises pour des millions de dollars. Deuxièmement, il a décrit un cas dans lequel les autorités n'ont pas agi sur la base des preuves qu'il a fournies, ajout:

« La situation est encore pire, car les preuves dont je dispose pour EX 1 sont exactement le même type de preuves que celles utilisées pour poursuivre avec succès les auteurs de menaces dans deux autres juridictions. »

Il n’a pas nommé les acteurs spécifiques de la menace dans ses messages, citant le caractère sensible des questions en cours, mais a souligné l’écart comme étant une question de volonté et de capacité plutôt que de preuves. L’argument est que même lorsque les enquêteurs remettent aux autorités des documents prêts à être soumis au tribunal, certains pays n’ont pas les moyens de donner suite à ces documents.

Une tendance à nommer les gardiens négligents

Ces remarques s'inscrivent dans le cadre d'une campagne plus large, étant donné que ZachXBT s'est bâti une réputation de pression sur les bourses, les cabinets d'avocats et les régulateurs qu'il accuse de protéger ou d'ignorer les fonds illicites. Le mois dernier, Bitcoin.com News a fait état de son enquête accusant Kucoin d'avoir dissimulé 13 millions de dollars volés. crypto des enquêteurs allemands, et sur sa révélation de la saisie par un cabinet d'avocats américain de 71 millions de dollars de fonds gelés liés au groupe nord-coréen Lazarus. Il a également publié des données divulguées sur un pipeline de paiement nord-coréen qui a transformé la crypto en monnaie fiduciaire.

Ses commentaires sur le Canada ajoutent un angle juridictionnel à cet ensemble de travaux puisque, dans la fraude cryptographique, les fonds volés traversent les frontières en quelques minutes, et les victimes dépendent du gel rapide des avoirs et des saisies coordonnées pour récupérer quoi que ce soit. Selon ZachXBT, lorsqu'une juridiction tarde ou n'est pas disposée à engager des poursuites, la piste en chaîne ne mène nulle part, même si elle est limpide.

Cela dit, le Canada a récemment enregistré une série de cas de cybercriminalité très médiatisés, la police de Toronto ayant récemment annoncé ce qu'elle a qualifié d'arrestations sans précédent dans le cadre d'une enquête sur une fraude par SMS blaster, la première utilisation connue de la technologie d'usurpation d'appareil dans le pays. De même, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a également vanté la suppression d'opérations frauduleuses prolifiques faisant des milliers de victimes.

Il faut s'attendre à ce que l'évaluation nationale des cybermenaces du Centre canadien pour la cybersécurité pour 2025-2026 ait signalé la fraude et les ransomwares comme des menaces croissantes pour les Canadiens.

Ce que signifie l’impasse

Si un enquêteur indépendant de premier plan refuse des dossiers canadiens parce qu’il voit peu de chances d’action, les personnes fraudées là-bas pourraient avoir moins de moyens de récupérer leurs fonds (même lorsque les preuves de la blockchain sont sans ambiguïté). L'analyse de la blockchain peut identifier les suspects et retrouver l'argent volé avec une précision inhabituelle, mais le recouvrement dépend toujours des tribunaux, de la police et des pouvoirs de gel des avoirs dans le monde hors ligne. Sans ce suivi, même les preuves les plus solides échouent.

Il reste à voir si cette technique de pression publique incitera les autorités canadiennes à réagir, mais il convient de mentionner que ZachXBT a déjà utilisé la même tactique (en citant des noms et en publiant des preuves) pour pousser les bourses et les entreprises à agir.