WazirX sondé pour blanchiment d’argent de plus de 350 millions de dollars !

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OLe 2 août, Pankaj Chaudhary (ministre d’État aux Finances) a soumis un rapport au Rajya Sabha concernant les accusations de blanchiment d’argent contre l’échange indien de Bitcoin – WazirX. Le rapport mentionne que la Direction de l’application (ED) examine le blanchiment d’argent présumé de Rs 2 790 Crore via WazirX.

Chaudhary a soumis une réponse écrite à Rajya Sabha mentionnant qu’ED enquête sur deux affaires contre WazirX en vertu des dispositions de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA).

Pankaj Chaudhary a mentionné :

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« Dans l’un des cas, l’enquête menée jusqu’à présent a révélé qu’une plate-forme indienne d’échange de crypto, Wazirx, exploitée par Zanmai Labs Private Limited en Inde utilisait l’infrastructure murée de l’échange Binance basé aux îles Caïmans. »

En juin 2021, ED a convoqué la plateforme d’échange crypto pour expliquer les mystérieuses transactions crypto.

Se référant à cela, Chaudhary a déclaré:

« En outre, il a été constaté que toutes les transactions cryptographiques entre ces deux échanges n’étaient même pas enregistrées sur les chaînes de blocs et étaient donc entourées de mystère. »

Conformément aux instructions de la FEMA, les paiements cryptographiques en dehors de l’Inde sont interdits. La FEMA interdit également les opérations de change et le transfert de titres étrangers. Ces restrictions ont été imposées pour mettre en place des pratiques équitables de développement et de maintien du marché indien des changes.

Récemment, l’écosystème indien de la cryptographie a suscité beaucoup d’attention négative pour des raisons telles que le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. Pour garder tout cela sous contrôle, l’ED a envoyé des avis aux entreprises.

« Dans le prolongement de l’enquête, un avis de justification (SCN) a été émis contre WazirX en vertu des dispositions de la FEMA pour avoir autorisé le transfert vers l’extérieur des actifs cryptographiques d’une valeur de Rs 2 790 Crore vers des portefeuilles non définis. »

Chaudhary a déclaré, « De plus, dans un autre cas, on remarque que les échanges indiens, à savoir WazirX, ont autorisé la demande des utilisateurs étrangers de convertir un crypto en un autre sur sa propre plate-forme ainsi qu’en utilisant le transfert à partir d’échanges tiers, à savoir FTX, BINANCE, etc. ”

Répondant à une autre question, le ministre a déclaré :

« Les crypto-monnaies et les jetons non fongibles (NFT) sont par définition sans frontières et nécessitent une collaboration internationale pour empêcher l’arbitrage réglementaire. Par conséquent, toute législation visant à réglementer ou à interdire la possession et le commerce dans un tel secteur sans frontières ne peut être efficace qu’après une collaboration internationale significative sur l’évaluation des risques et des avantages et l’évolution de la taxonomie et des normes communes.

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