WazirX, propriété de Binance, sondé en Inde pour blanchiment d’argent présumé de plus de 350 millions de dollars

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Le ministère indien des Finances a confirmé le 2 août que l’échange de crypto WazirX faisait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent et violation des règles du forex dans deux cas.

Des rapports citent la réponse écrite de Pankaj Chaudhary, ministre d’État aux Finances, à la Chambre haute du Parlement, selon laquelle la Direction de l’application des lois examine les allégations selon lesquelles un total de 2 790 crores de roupies (plus de 350 millions de dollars) ont été blanchis via l’échange de crypto-monnaie WazirX.

Les dirigeants de WazirX ont été convoqués plus tôt pour un interrogatoire

WazirX, qui a été acquis par la bourse mondiale Binance en 2019, aurait été l’une des nombreuses bourses nationales qui étaient sous le scanner pour non-respect des règles de change et des directives sur le blanchiment d’argent.

Être[In]Crypto avait également cité des rapports en juin et à nouveau en juillet selon lesquels des hauts dirigeants d’échanges, y compris celui de WazirX, avaient été convoqués par l’agence économique pour interrogatoire.

Le ministère a maintenant confirmé que l’ED enquêtait sur la plate-forme sur deux cas impliquant la crypto-monnaie en vertu des dispositions de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA).

« Dans l’un des cas, l’enquête menée jusqu’à présent a révélé qu’une plate-forme indienne d’échange de crypto, Wazirx, exploitée par Zanmai Labs Private Limited en Inde utilisait l’infrastructure murée de l’échange Binance basé aux îles Caïmans. De plus, il a été constaté que toutes les transactions cryptographiques entre ces deux bourses n’étaient même pas enregistrées sur les chaînes de blocs et étaient donc entourées de mystère », a déclaré Chaudhary.

En réponse, il a également affirmé dans la Rajya Sabha qu’un avis de justification (SCN) avait été émis en vertu des dispositions de la FEMA contre WazirX pour avoir permis le rapatriement extérieur d’actifs de crypto-monnaie d’une valeur de Rs 2 790 crore (plus de 350 millions de dollars) vers des portefeuilles non identifiés.

Les ennuis s’aggravent pour l’échange dans un autre cas

Le ministre a ajouté que dans un cas différent, il a été constaté que la bourse indienne permettait également aux utilisateurs étrangers d’échanger une crypto-monnaie contre une autre sur sa propre plate-forme ainsi qu’en utilisant des transferts d’autres bourses, notamment FTX et Binance.

Cette réponse est intervenue après que Sushil Kumar Modi, membre de Rajya Sabha, a demandé si certains échanges de crypto-monnaie permettaient ou non aux utilisateurs de pays comme les États-Unis et l’Allemagne d’effectuer des transactions sans conformité KYC et AML, des divulgations insuffisantes et des accords tout en effectuant des transferts tiers.

Notamment, les co-fondateurs de WazirX, Nishal Shetty et Siddharth Menon auraient déménagé à Dubaï avec leurs familles en avril de cette année en raison du nouveau régime de taxation de la cryptographie en Inde. Avant cela, les dirigeants s’étaient éloignés des opérations quotidiennes de la plateforme.

Cela dit, le ministère des Finances a une fois de plus réitéré la collaboration mondiale pour réglementer les crypto-monnaies.

« Par conséquent, tout cadre politique sur la crypto-monnaie ne peut être efficace qu’après une collaboration internationale significative sur l’évaluation des risques et des avantages et l’évolution de la taxonomie et des normes communes », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, on estime que l’Inde compte 15 à 20 millions d’utilisateurs de crypto.

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