WazirX, propriété de Binance, fait l’objet d’une enquête en Inde pour blanchiment d’argent présumé

Temps de lecture :2 Minutes, 56 Secondes

La Direction indienne de l’application de la loi enquête sur WazirX pour déterminer s’il a facilité le blanchiment de 2 790 crores de roupies indiennes (plus de 350 millions de dollars) via sa plateforme, a déclaré le ministre des Finances du pays, Pankaj Chaudhary, aux médias locaux.

La bourse, qui fonctionne comme une filiale indépendante de Binance, aurait violé les dispositions de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA), après que des enquêtes ont révélé que des actifs cryptographiques d’une valeur d’environ 350 millions de dollars avaient été remis à des portefeuilles inconnus.

Le régulateur sonde WazirX sur deux cas liés à la cryptographie. Dans l’un des cas, WazirX aurait utilisé l’infrastructure murée de Binance pour effectuer des transactions qui n’étaient pas « enregistrées sur les blockchains et étaient donc entourées de mystère ».

Réduisez vos frais d’échanges
Les frais d’échanges peuvent représenter plusieurs centaines de dollars chaque année. Pour cette raison, les bons tradeurs cherchent à les réduire car ils peuvent impacter fortement leurs résultats. Vous aussi vous pouvez le faire grâce aux liens ci-dessous :

Chaudhary a poursuivi en réitérant l’appel à une collaboration mondiale dans la réglementation des crypto-monnaies. Il a dit:

« Tout cadre politique sur la crypto-monnaie ne peut être efficace qu’après une collaboration internationale significative sur l’évaluation des risques et des avantages et l’évolution de la taxonomie et des normes communes. »

Dans le prolongement de l’enquête, l’ED a émis un avis de justification (SCN) à WazirX pour que ses dirigeants comparaissent devant lui, pour un interrogatoire plus approfondi.

WazirX et les régulateurs indiens

WazirX a été acquis par Binance en 2019, mais a été dans de nombreux cas appelé par les régulateurs indiens pour non-respect des directives sur les changes et le blanchiment d’argent.

En juin 2021, WazirX faisait l’objet d’une enquête de l’ED pour avoir prétendument facilité des transactions transfrontalières illégales d’une valeur de 27,90 milliards de roupies (381,93 millions de dollars). Selon l’enquête, des ressortissants chinois ont blanchi des produits criminels en les acheminant via WazirX après les avoir convertis en USDT.

Les co-fondateurs de WazirX, Nischal Shetty et Siddharth Menon, à l’occasion de la défense de l’échange, ont affirmé qu’il était conforme à toutes les lois applicables.

Business Today a rapporté plus tôt que les co-fondateurs ont déménagé à Dubaï alors que la réglementation de la cryptographie en Inde se resserre.

L’Inde devient hostile à Crypto

La première tentative de l’Inde d’interdire la crypto a eu lieu en avril 2018, en raison des risques associés à « la protection des consommateurs, l’intégrité du marché et le blanchiment d’argent ». La décision a cependant été annulée par un arrêt de la Cour suprême en mars 2020.

Mais en juillet, le gouvernement s’est déchaîné sur la cryptographie en mettant en place une taxe de 30% sur les gains de revenu et un taux supplémentaire de 1% d’impôt retenu à la source (TDS). Les volumes de transactions sur les bourses ont chuté de manière significative, WazirX signalant une baisse de 74 % en glissement annuel au 30 juin.

Une enquête de suivi menée par WaxirX et Zebpay a révélé que 83 % des commerçants de crypto ont réduit leur fréquence de négociation en raison des mesures fiscales sévères.

Malgré les appels à des réductions d’impôts, le ministre des Finances Pankaj Chaudhary a soutenu que la politique fiscale demeurerait car la Reserve Bank of India (RBI) cherche à l’utiliser comme mesure pour décourager les utilisateurs de participer à des transactions « à risque ».

Voir l’article original sur cryptoslate.com