Enforcement Directorate (ED) a mené des recherches sur l’un des administrateurs de M / s Zanmai Lab Pvt Ltd, propriétaire du populaire échange de crypto-monnaie Wazirx et a émis une ordonnance de gel pour geler leurs soldes bancaires à hauteur de Rs. 64,67 crores. L’année dernière, l’agence a accusé wazirx
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Suiveurs : 0 Voir le profil d’avoir enfreint la loi sur la gestion des changes (FEMA).
Le 3 août à Hyderabad, la réserve fédérale 
réserve fédérale Banque multinationale d’investissement Suiveurs : 0 Voir le profil L’agence a déclaré qu’elle avait mené des raids contre un directeur de Zanmai Lab Pvt Ltd, propriétaire de WazirX, et a affirmé qu’il était « non coopératif ».
« En raison de la position non coopérative du directeur de l’échange WazirX, une opération de recherche a été menée sous PMLA le 3.8.2022 et il a été constaté que M. Sameer Mhatre, directeur WazirX, a un accès à distance complet à la base de données de WazirX, mais malgré qu’il ne fournit pas les détails des transactions relatives aux actifs cryptographiques, achetés à partir du produit du crime de la fraude Instant Loan APP », ED a déclaré.
ED a noté que cette action fait partie de son enquête sur le blanchiment d’argent contre des sociétés financières non bancaires (NBFC) et leurs partenaires fintech pour « pratiques de prêt prédatrices en violation de la RBI ». [Reserve Bank of India] des lignes directrices. »
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Pour « masquer la propriété de Wazirx », selon l’ED, Zanmai Labs a conclu un réseau de contrats avec Crowdfire Inc. (USA), binance 
binance Échange centralisé 
Suiveurs : 0 Voir le profil (Îles Caïmans) et Zettai Pte Ltd. (Singapour).
En outre, l’autorité a affirmé que Wazirx avait fourni des réponses «contradictoires» et «ambiguës» «pour échapper à la surveillance des agences de réglementation indiennes», notant que l’échange avait négligé de divulguer les transactions cryptographiques des sociétés fintech présumées.
De plus, WazirX a déclaré qu’avant juillet 2020, ils ne gardaient même pas trace des informations sur le compte bancaire à partir duquel les fonds entraient dans l’échange pour acheter des actifs de crypto-monnaie, selon ED, qui a également noté qu’aucune vérification d’adresse physique n’est effectuée.
«Il n’y a aucun contrôle sur la source des fonds de leurs clients. Aucune EDD n’est effectuée. Aucune STR n’a été soulevée », a-t-il déclaré.
