WazirX de l’Inde passe sous le microscope du gouvernement pour avoir blanchi 350 millions de dollars

Temps de lecture :2 Minutes, 6 Secondes

La Direction de l’application de la loi (ED) du gouvernement indien a annoncé une enquête sur WazirX, acquis par Binance, pour avoir prétendument blanchi 350 millions de dollars. Le ministère des finances a émis un avis de justification à la bourse indienne, en vertu des dispositions de la loi sur la gestion des changes (FEMA).

La Cas contre WazirX dure depuis juin 2021. Pourtant, le ministre d’État aux finances, Pankaj Chaudhary, a récemment évoqué l’affaire à Rajya Sabha, la chambre haute du parlement indien, et l’a ramenée au centre de l’attention.

L’échange de crypto WazirX, qui se décrit comme l’échange de Bitcoin et de crypto-monnaie le plus fiable de l’Inde sur son site Interneta également fait les manchettes l’an dernier pour évasion fiscale de 5 millions de dollars. Cependant, GST Mumbai East Commissionerate of Mumbai Zone a révélé que WazirX a payé la taxe due ainsi que la pénalité peu de temps après.

Réduisez vos frais d’échanges
Les frais d’échanges peuvent représenter plusieurs centaines de dollars chaque année. Pour cette raison, les bons tradeurs cherchent à les réduire car ils peuvent impacter fortement leurs résultats. Vous aussi vous pouvez le faire grâce aux liens ci-dessous :

Bien que le lien original vers le avis gouvernemental largement diffusé ne peut pas être retracé pour le moment, il indique que « actuellement, les crypto-monnaies ne sont pas réglementées en Inde » et que « le gouvernement ne collecte aucune donnée sur ces informations ».

L’ED examine la société pour autoriser le transfert d’actifs cryptographiques vers des portefeuilles inconnus et pour autoriser la demande des utilisateurs étrangers de convertir un crypto en un autre sur sa propre plate-forme ainsi qu’en utilisant un transfert à partir d’échanges tiers, à savoir FTX, Binance, etc.

Transactions WazirX « masquées de mystère »

Chaudhary a déclaré à Rajya Sabha que, « Dans l’un des cas, l’enquête menée jusqu’à présent a révélé qu’une plate-forme indienne d’échange de crypto, Wazirx, exploitée par Zanmai Labs Private Limited en Inde, utilisait l’infrastructure murée de l’échange Binance basé sur les îles Caïmans. ” Il a déclaré: « En outre, il a été constaté que toutes les transactions cryptographiques entre ces deux échanges n’étaient même pas enregistrées sur les chaînes de blocs et étaient donc entourées de mystère. »

Les fondateurs de WazirX ont déménagé à Dubaï, avec leurs familles.



Voir l’article original sur dailycoin.com