Vider entrant ? Rogue BTC-e déplace 165 millions de dollars en Bitcoin

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Après un an de quasi-inactivité, les fonds Bitcoin de l’échange voyou BTC-e sont à nouveau en mouvement. Chainalysis, une société américaine d’analyse de blockchain dont le siège est à New York, est rapports que 10 000 BTC, d’une valeur d’environ 165 millions de dollars, ont été transférés.

La destination des transactions sont les portefeuilles personnels, les adresses de dépôt d’échange et d’autres services. Remarquablement, le transfert est le plus gros retrait depuis avril 2018.

BTC-e était un échange cryptographique fondé en juillet 2011 et fermé en 2017 à la suite d’une enquête conjointe des services secrets américains et du FBI. Selon les allégations, BTC-e a joué un rôle déterminant dans le blanchiment d’argent pour les attaques de ransomwares.

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Comme l’a rapporté NewsBTC, les chercheurs en sécurité ont estimé que BTC-e était responsable de 95 % de tous les paiements de ransomware et de leur conversion en monnaies fiduciaires.

Le citoyen russe et co-fondateur de BTC-e, Alexander Vinnik, aurait également été impliqué dans le vol de 530 000 des plus de 800 000 Bitcoin volés à Mt. Gox. Après avoir purgé deux ans de prison en France, Vinnik a été extradé vers les États-Unis en août.

Comme le note Chainalysis, BTC-e détenait encore une quantité importante de Bitcoin au moment de son arrêt en 2017. En avril 2018, BTC-e a déplacé plus de 30 000 Bitcoin de son portefeuille de service. Environ 50 millions de dollars de cette somme sont allés au compteur OTC désormais sanctionné Suex.

BTC-e Fraudster sur le point de se débarrasser de son bitcoin ?

Depuis lors, les cerveaux de l’échange frauduleux étaient restés relativement silencieux. Ce n’est qu’en octobre 2021 que BTC-e a envoyé plus de 100 Bitcoins d’une valeur de plus de 6 millions de dollars à des portefeuilles personnels et éventuellement à plusieurs échanges « qui desservent la Russie et d’autres pays d’Europe de l’Est », selon Chainalysis.

La transaction d’hier semble être la pointe de l’iceberg et un déménagement prévu depuis plus longtemps. Les fraudeurs de BTC-e ont commencé à retirer des crypto-monnaies il y a un mois déjà. Le 26 octobre, BTC-e et son successeur WEX ont envoyé de petites quantités de Bitcoin à Webmoney, un service de paiement électronique russe.

Puis, le 11 novembre, BTC-e a effectué un test en transférant indirectement 100 Bitcoin vers un échange. Après avoir apparemment réussi, BTC-e a retiré le gros coup d’hier.

Transaction BTC-e telle que construite par Chainalysis. Image : Chainalysis.com

Chainalysis a conclu qu’environ 9 950 Bitcoins restent dans les portefeuilles personnels des fraudeurs, « tandis que le reste a été déplacé par une série d’intermédiaires vers quatre adresses de dépôt sur deux grandes bourses. Dans le cas de l’échange 1, décrit ci-dessus, notre analyse suggère qu’un échange russe a peut-être servi d’intermédiaire pour blanchir cet argent BTC-e ».

Le PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju, a confirmé que le BTC provenait des criminels liés au piratage de Mt. Gox en 2014. « Ils ont envoyé 65 BTC à Hitbtc il y a quelques heures, donc ce n’est pas une vente aux enchères gouvernementale ou quoi que ce soit », a-t-il déclaré. Ju a exhorté la bourse à suspendre le compte en raison d’une activité suspecte.

Ainsi, à court terme, les fraudeurs du BTC-e ne semblent pas constituer une menace, car ils ne font à nouveau le dumping que de plus petites quantités de BTC. Le prix du Bitcoin, quant à lui, est aux prises avec la résistance cruciale à 16 000 USD.

BTC USD
Bitcoin fait face à une résistance cruciale à 16 600 $ dans le graphique en 15 minutes. Source : TradingView



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