Les autorités américaines ont sanctionné l'opérateur d'un marché Darknet en ligne fermé, y compris ses adresses crypto, qui ont récemment profité des fluctuations du prix du bitcoin.
Behrouz Parsarad, basée en Iran, a créé le Némesis du marché Darknet en 2021 et l'a utilisé pour faciliter la vente de drogues, de faux documents d'identification, des ressources de piratage professionnelles et une variété d'autres services illicites pour les cybercriminels, a déclaré le Bureau américain du contrôle des actifs étrangers (OFAC) dans un communiqué du 4 mars.
En vertu des sanctions, les citoyens américains sont désormais empêchés de traiter avec Parsarad et toutes les entreprises où il détient plus de 50%.
Une opération américaine de l'application des lois allemandes-lithuanes a fermé Nèmesis en 2024. Source: Chaîne-analyse
La société d'analyse de la blockchain Chainalysis a déclaré que la propriété sanctionnée comprend 44 adresses Bitcoin (BTC) et cinq adresses Monero (XMR), qui, entre juillet 2022 et mars 2024, ont reçu plus de 850 000 $.
Le montant total de la crypto-monnaie envoyée par Parsarad dépasse 1,6 million de dollars, que la chaîne analyse a attribuée à l'appréciation des prix.
La majeure partie du volume de transactions de Parsarad est avec Némésis, mais il a également envoyé plus de 12 000 $ à plusieurs autres marchés DarkNet, tels que ASAP Market, Incognito Market et Next Generation, et avait «une exposition indirecte aux mélangeurs», selon la société d'analyse de la blockchain.
Parsarad a interagi en onChain avec plusieurs autres marchés DarkNet. Source: Chaîne-analyse
L'OFAC affirme qu'avant qu'une opération américaine d'application de la loi allemande-lithinienne ait confisqué ses serveurs en mars 2024, le marché comptait 30 000 utilisateurs actifs et 1 000 fournisseurs et a été conçu avec des caractéristiques de blanchiment d'argent intégrées.
« En plus de fournir aux criminels une plate-forme pour effectuer des transactions, Parsarad a blanchi les monnaies virtuelles pour les trafiquants de stupéfiants et les cybercriminels actifs sur Nemesis », a déclaré Ofac.
L'agence gouvernementale estime que Parsarad a empoché «des millions de dollars au cours de l'existence du marché».
Agissant sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier, Bradley T. Smith, a déclaré que Parsarad « continue également d'essayer de rétablir » l'opération.
Les marchés DarkNet sont toujours en plein essor malgré les actions d'application
Les marchés de Darknet ont généré plus de 1,7 milliard de dollars de revenus en 2024, soit seulement une légère augmentation par rapport à l'année précédente, selon la société de renseignement Blockchain, TRM Labs 2025 Crypto Crypto Rapport.
TRM Labs a déclaré que les marchés de DarkNet en langue russe ont continué de dominer l'écosystème, principalement en raison du «faible risque de conduite» des autorités russes ».
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Dans le même temps, les marchés de Western Darknet ont lutté par une augmentation de l'application et de l'instabilité opérationnelle. Dans un article de blog du 4 mars, TRM Labs a déclaré qu'au début de 2024, plusieurs escroqueries de sortie majeures avaient eu lieu dans la scène du marché de l'ouest de Darknet.
« Le marché de la Bohême et le marché du cannabia ont disparu en janvier dans des circonstances suspectes, révélées plus tard par les autorités néerlandaises pour faire partie d'une enquête en cours », a déclaré TRM Labs.
En mars, le marché incognito s'est effondré à la suite d'une éventuelle arnaque de sortie. TRM Labs affirme que son administrateur, connu sous le nom de «Pharoah», a tenté d'extorquer les utilisateurs avant d'arrêter le marché.
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