Points clés à retenir
- ARMA a saisi 8,3 millions de dollars en USDT auprès d'un réseau de piratage informatique, mettant à jour les cadres nationaux de conservation des actifs numériques.
- Les attaques du groupe ont causé plus de 100 millions de dollars de dommages, ce qui a entraîné un suivi mondial plus strict des crypto-monnaies sur les cybermarchés.
- Les rapports affirment que l'Ukraine détient 46 000 BTC, mais les rapports de l'ARMA n'ont confirmé aucune saisie importante.
L'ARMA d'Ukraine reçoit pour la première fois une crypto-monnaie en garde
Les agences internationales de renseignement et d’application de la loi mettent désormais en œuvre de nouveaux protocoles de conservation des actifs numériques, d’autant plus qu’ils sont de plus en plus utilisés par les groupes criminels.
Le 27 juin, l'Agence ukrainienne de récupération et de gestion des actifs (ARMA), une organisation qui trouve, trace et sécurise les actifs susceptibles d'être saisis dans le cadre de procédures pénales, a signalé avoir traité le premier cas pratique dans lequel des actifs numériques saisis ont été transférés vers son propre portefeuille.
La saisie de 8,3 millions de dollars en USDT intervient après une opération contre un groupe international de piratage informatique qui a ciblé des individus et des entreprises en Europe et aux États-Unis dans le cadre de cyberattaques à grande échelle, extorqué leurs victimes et blanchi les fonds obtenus en acquérant des biens immobiliers et des actifs numériques. Le total des dommages causés par ce groupe est estimé à plus de 100 millions de dollars, dont seulement 11,3 millions ont été récupérés jusqu'à présent.
L'ARMA a souligné que cette décision était la conséquence des efforts coordonnés du Bureau national d'enquête et du Bureau du procureur général. « Les actions rapides des autorités chargées de l'application des lois ont permis la saisie des actifs et l'exécution de la décision de justice les transférant sous la gestion de l'État », a-t-il souligné.
ARMA a souligné la pertinence de cette transaction, affirmant qu'elle confirme la volonté de l'agence de travailler avec de nouveaux actifs dans ses opérations.
« Le transfert des actifs cryptographiques à la gestion de l'ARMA démontre que le système étatique de gestion des actifs saisis évolue en fonction des défis modernes. Si les criminels utilisent des outils numériques pour dissimuler des produits illicites, l'État doit également être prêt à gérer efficacement ces actifs, en garantissant leur préservation et l'exécution des décisions de justice. » conclut l’agence.
Alors que certains rapports indiquent que l'Ukraine détient 46 000 BTC, les déclarations de l'ARMA confirment que le pays n'a pas reçu de BTC ni aucune autre cryptomonnaie significative suite à des saisies criminelles.