Un tribunal du Royaume-Uni a ordonné la liquidation de l'Amey Finance Academy, qui proposait des conseils en investissement en crypto-monnaie, après que bon nombre de ses clients ont perdu leur argent. La société avait même des liens avec un système de crypto-ponzi de 1,7 milliard de dollars et a déclaré à l'un de ses clients que ses conseils étaient « 100 certy » et « faites-moi confiance, mon frère ».
Une ordonnance de fermeture par le tribunal
Le service d'insolvabilité du Royaume-Uni, qui enquêtait sur Amey Financial, a obtenu l'ordre de fermeture de la Haute Cour de Londres. La Financial Conduct Authority (FCA) est également intervenue pour souligner que l’entreprise « fournissait des services ou des produits financiers » sans son autorisation.
Selon le service d'insolvabilité, Amey a été créée en décembre 2018 par son unique directeur et actionnaire de 42 ans, Desmond Amey, qui se décrit comme un « expert en création de richesse ».
Cependant, de nombreux consommateurs de la société de conseil en investissement se sont plaints d'avoir perdu de l'argent lors d'opportunités d'investissement. Un client qui a perdu tout l’argent investi s’est vu garantir par l’entreprise que l’investissement ne descendrait pas en dessous de 90 pour cent.
« Desmond Amey a utilisé l'Amey Finance Academy pour persuader de manière imprudente des individus d'investir dans des systèmes de crypto-monnaie et les induire en erreur sur les risques liés à cela », a déclaré Mark George, enquêteur en chef du service d'insolvabilité.
« Ses prétentions à offrir une éducation financière et un service de conciergerie ne seront d’aucun réconfort pour les clients qui ont perdu leur argent dans des investissements qu’il a activement encouragés. »
Liens controversés
Outre les conseils d'investissement biaisés, Amey Financial a également fait la promotion des projets HyperFund, qui ont levé plus de 1,7 milliard de dollars auprès d'investisseurs du monde entier, mais qui se sont révélés être une chaîne de Ponzi. Les autorités du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande ont mis en garde contre HyperFund, et la Securities and Exchange Commission des États-Unis a également accusé le fondateur d'HyperFund de fraude.
Le service d'insolvabilité a en outre révélé que le propriétaire d'Amey Finance avait fourni des informations contradictoires sur la relation de son entreprise avec HyperFund et avait déclaré qu'il avait utilisé le compte bancaire professionnel de son entreprise pour aider les gens à acheter des crypto-monnaies via une société distincte, Bleuguava. Cependant, il n'a fourni aucune comptabilité à jour et l'autorité n'a donc pas pu établir la véritable relation entre les sociétés : Amey Finance et HyperFund ou Bleuguava.
« L'incapacité à fournir des documents comptables adéquats et le manque général de transparence ont empêché le service d'insolvabilité d'établir la véritable étendue des activités de l'entreprise, de ses actifs et passifs, ou l'utilisation des 5 millions de livres sterling qui ont transité par le compte bancaire de l'entreprise entre Octobre 2019 et mars 2022 », a ajouté George.
Cet article a été rédigé par Arnab Shome sur www.financemagnates.com.
Voir l’article original en anglais
