Alarmes de suivi en chaîne concernant des transactions inhabituelles de 11,2 millions de dollars liées à un contrat de déploiement SafeMoon modifié, coïncidant avec la procédure de faillite du projet.
Selon un post X publié par Cyvers Alerts, une entité non identifiée a apporté des modifications au contrat de déploiement de SafeMoon, permettant le retrait de liquidités substantielles de plusieurs pools.
Au moment de mettre sous presse, l’entité détient plus de 1,6 million de dollars en différents jetons, notamment Wrapped BTC (wBTC), Tether (USDT) et Pepe (PEPE), le reste des liquidités extraites étant transféré à Ethereum, BNB Chain et Polygon, selon. données d’Etherscan.
Cyvers Alerts note les mouvements inhabituels commencés après que l’entité a ajouté une adresse externe à la liste blanche à des fins de retrait. On ne sait toujours pas si ces transferts sont liés à l’affaire de faillite en cours de SafeMoon. Au moment de mettre sous presse, SafeMoon n’a fait aucune déclaration publique à ce sujet. Au milieu de l’actualité, le jeton SFM de SafeMoon a plongé de plus de 8 %, selon CoinMarketCap.
À la mi-décembre 2023, SafeMoon a engagé une procédure de faillite auprès du tribunal américain des faillites du district de l’Utah. Le dépôt de bilan est intervenu peu de temps après que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté des accusations contre SafeMoon et ses principaux dirigeants, le fondateur Kyle Nagy, le PDG John Karony et le CTO Thomas Smith, pour violations de la loi sur les valeurs mobilières.
Selon la SEC, le trio a mené un « stratagème frauduleux massif », manipulant prétendument la capitalisation boursière de SafeMoon à 5,7 milliards de dollars grâce à des tactiques telles que le wash trading, des stratégies marketing trompeuses et des déclarations trompeuses concernant les délais de blocage des liquidités. Alors que Karony et Smith ont été arrêtés, Nagy est toujours en liberté.