- Le tribunal nigérian entendra l'affaire de blanchiment d'argent de Binance le 2 septembre, déplaçant la date du 11 octobre.
- Binance et ses dirigeants Gambaryan et Anjarwalla sont confrontés à des accusations de blanchiment de 35 millions de dollars et à des allégations d'évasion fiscale.
Un tribunal nigérian a avancé l'audience d'une affaire de blanchiment d'argent impliquant Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, et deux de ses dirigeants. L'affaire, initialement prévue pour le 11 octobre, sera désormais entendue le 2 septembre, portant sur des allégations de blanchiment de plus de 35 millions de dollars et d'évasion fiscale. Ce calendrier accéléré fait suite à une demande de l'équipe de défense d'accélérer la procédure dans un contexte de controverse croissante.
Bataille juridique et controverse autour de Binance et de ses dirigeants
La bataille juridique a suscité une attention considérable, notamment dans le contexte de la réglementation des cryptomonnaies et des questions fiscales. Binance et ses dirigeants, Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière, et Nadeem Anjarwalla, directeur régional pour l'Afrique, sont accusés de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Les accusations portent sur le blanchiment de plus de 35 millions de dollars. Binance et Gambaryan ont toujours nié ces allégations. Anjarwalla, cependant, a fui le Nigéria, échappant à la détention avant le début du procès.
La polémique s'est aggravée avec la détention prolongée de Gambaryan. Depuis son arrestation le 26 février, la santé de Gambaryan se serait détériorée. Son épouse, Yuki Gambaryan, a publiquement réclamé sa libération pour des raisons humanitaires et a également sollicité l'intervention du gouvernement américain.
La Haute Cour fédérale d'Abuja avait déjà acquitté Gambaryan et Anjarwalla des accusations d'évasion fiscale en juin, mais les accusations de blanchiment d'argent restent non résolues.
Dans un contexte plus large, Binance a été critiquée par les autorités nigérianes pour avoir prétendument aggravé les difficultés économiques du pays. Le naira nigérian a souffert de la pénurie de dollars, les échanges de crypto-monnaies comme Binance devenant les principales plateformes d'échange du naira. Cela a conduit les autorités nigérianes à sévir contre Binance, qui a cessé les transactions en naira depuis mars.
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