Un tribunal fédéral du Nigeria a ordonné à Binance de divulguer les données ou informations de toutes les personnes présentes sur sa plateforme depuis le pays à la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC). L’ordonnance provisoire du juge Emeka Nwite est intervenue avec la décision sur la requête ex parte présentée par l’avocat représentant l’organisme anti-corruption.
« La demande du demandeur, datée et déposée le 29 février 2024, est accordée par la présente comme demandé », a écrit le juge. « Qu’une ordonnance de cet honorable tribunal soit rendue par la présente ordonnant aux opérateurs de Binance de fournir à la commission des données/informations complètes relatives à toutes les personnes nigérianes négociant sur sa plateforme », a ordonné le juge.
Cette ordonnance permettrait à l’agence d’enquête nigériane de démêler les allégations blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Lire ce terme et le financement du terrorisme avec crypto-monnaies
Crypto-monnaies
En utilisant la cryptographie, les monnaies virtuelles, connues sous le nom de crypto-monnaies, sont des monnaies numériques presque infalsifiables qui reposent sur la technologie blockchain. Composée de réseaux décentralisés, la technologie blockchain n’est pas supervisée par une autorité centrale. Par conséquent, les crypto-monnaies fonctionnent de manière décentralisée, ce qui les rend théoriquement à l’abri de l’ingérence du gouvernement. Le terme crypto-monnaie dérive de l’origine des techniques de cryptage utilisées pour sécuriser le réseau.
En utilisant la cryptographie, les monnaies virtuelles, connues sous le nom de crypto-monnaies, sont des monnaies numériques presque infalsifiables qui reposent sur la technologie blockchain. Composée de réseaux décentralisés, la technologie blockchain n’est pas supervisée par une autorité centrale. Par conséquent, les crypto-monnaies fonctionnent de manière décentralisée, ce qui les rend théoriquement à l’abri de l’ingérence du gouvernement. Le terme crypto-monnaie dérive de l’origine des techniques de cryptage utilisées pour sécuriser le réseau.
Lire ce terme en utilisant Binance.
Le rôle de Binance dans la dévaluation du Naira
La répression soudaine du Nigeria contre Binance a eu lieu fin février lorsque les autorités du pays ont arrêté deux dirigeants de la plateforme d’échange de cryptomonnaies. Un rapport de la Colombie-Britannique a également révélé que les autorités nigérianes exigent 10 milliards de dollars de la bourse de crypto-monnaie en guise de représailles, mais les responsables du pays ont déclaré que ce montant n’était qu’à l’étude et qu’aucune demande de ce type n’avait été formulée.
Pendant ce temps, la bourse de crypto-monnaie a déjà mis fin à toutes les activités commerciales sur sa plateforme utilisant la monnaie locale du Nigeria, le naira. Il est intéressant de noter que la valeur du naira a chuté de manière significative l’année dernière, perdant plus de 70 % de sa valeur par rapport au dollar américain.
Un agent de l’EFCC du Nigeria a également blâmé le rôle de Binance dans la manipulation du marché des devises, entraînant la dévaluation du naira.
« L’équipe a découvert des utilisateurs qui utilisaient la plateforme pour la découverte, la confirmation et la manipulation du marché, ce qui a provoqué d’énormes distorsions sur le marché, entraînant une perte de valeur du Naira par rapport à d’autres devises », note une requête déposée par le représentant de l’EFCC. .
« Les dommages causés par la plateforme ont été clairement expliqués aux opérateurs de la plateforme, et il leur a été demandé de radier le Naira de la liste et de saisir l’ONSA des activités des Nigérians sur leur plateforme… Cela d’après les informations fournies à l’équipe par Binance montre que le volume total des échanges du Nigéria pour la seule année 2023 s’élevait à 21,6 millions de dollars.
Un tribunal fédéral du Nigeria a ordonné à Binance de divulguer les données ou informations de toutes les personnes présentes sur sa plateforme depuis le pays à la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC). L’ordonnance provisoire du juge Emeka Nwite est intervenue avec la décision sur la requête ex parte présentée par l’avocat représentant l’organisme anti-corruption.
« La demande du demandeur, datée et déposée le 29 février 2024, est accordée par la présente comme demandé », a écrit le juge. « Qu’une ordonnance de cet honorable tribunal soit rendue par la présente ordonnant aux opérateurs de Binance de fournir à la commission des données/informations complètes relatives à toutes les personnes nigérianes négociant sur sa plateforme », a ordonné le juge.
Cette ordonnance permettrait à l’agence d’enquête nigériane de démêler les allégations blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Lire ce terme et le financement du terrorisme avec crypto-monnaies
Crypto-monnaies
En utilisant la cryptographie, les monnaies virtuelles, connues sous le nom de crypto-monnaies, sont des monnaies numériques presque infalsifiables qui reposent sur la technologie blockchain. Composée de réseaux décentralisés, la technologie blockchain n’est pas supervisée par une autorité centrale. Par conséquent, les crypto-monnaies fonctionnent de manière décentralisée, ce qui les rend théoriquement à l’abri de l’ingérence du gouvernement. Le terme crypto-monnaie dérive de l’origine des techniques de cryptage utilisées pour sécuriser le réseau.
En utilisant la cryptographie, les monnaies virtuelles, connues sous le nom de crypto-monnaies, sont des monnaies numériques presque infalsifiables qui reposent sur la technologie blockchain. Composée de réseaux décentralisés, la technologie blockchain n’est pas supervisée par une autorité centrale. Par conséquent, les crypto-monnaies fonctionnent de manière décentralisée, ce qui les rend théoriquement à l’abri de l’ingérence du gouvernement. Le terme crypto-monnaie dérive de l’origine des techniques de cryptage utilisées pour sécuriser le réseau.
Lire ce terme en utilisant Binance.
Le rôle de Binance dans la dévaluation du Naira
La répression soudaine du Nigeria contre Binance a eu lieu fin février lorsque les autorités du pays ont arrêté deux dirigeants de la plateforme d’échange de cryptomonnaies. Un rapport de la Colombie-Britannique a également révélé que les autorités nigérianes exigent 10 milliards de dollars de la bourse de crypto-monnaie en guise de représailles, mais les responsables du pays ont déclaré que ce montant n’était qu’à l’étude et qu’aucune demande de ce type n’avait été formulée.
Pendant ce temps, la bourse de crypto-monnaie a déjà mis fin à toutes les activités commerciales sur sa plateforme utilisant la monnaie locale du Nigeria, le naira. Il est intéressant de noter que la valeur du naira a chuté de manière significative l’année dernière, perdant plus de 70 % de sa valeur par rapport au dollar américain.
Un agent de l’EFCC du Nigeria a également blâmé le rôle de Binance dans la manipulation du marché des devises, entraînant la dévaluation du naira.
« L’équipe a découvert des utilisateurs qui utilisaient la plateforme pour la découverte, la confirmation et la manipulation du marché, ce qui a provoqué d’énormes distorsions sur le marché, entraînant une perte de valeur du Naira par rapport à d’autres devises », note une requête déposée par le représentant de l’EFCC. .
« Les dommages causés par la plateforme ont été clairement expliqués aux opérateurs de la plateforme, et il leur a été demandé de radier le Naira de la liste et de saisir l’ONSA des activités des Nigérians sur leur plateforme… Cela d’après les informations fournies à l’équipe par Binance montre que le volume total des échanges du Nigéria pour la seule année 2023 s’élevait à 21,6 millions de dollars.
Voir l’article original en anglais
