Le tribunal de district du Brabant oriental aux Pays-Bas a condamné Alexey Pertsev, co-développeur de Tornado Cash, à 64 mois de prison pour son implication dans la création et le maintien du outil de mixage crypto. Le tribunal allègue que Tornado Cash permet « les activités criminelles et le terrorisme ».
Pertsev, avec deux autres personnes, a développé Tornado Cash, un outil permettant de dissimuler l'origine, la propriété et la destination des transactions en cryptomonnaie.
Tornado Cash accusé d'avoir facilité une opération de blanchiment d'argent de 2 milliards de dollars
Le enquête du tribunal a révélé que Tornado Cash aurait facilité le blanchiment d'environ 1,2 milliard de dollars en Ethereum (ETH), provenant de 36 vols ou piratages différents. Toutefois, si l’on considère les paramètres de sélection de ces piratages, le montant estimé blanchi pourrait dépasser 2,2 milliards de dollars.
Le tribunal a également reconnu la possibilité d’un blanchiment de cryptomonnaie provenant d’autres délits. Malgré l'affirmation de Pertsev selon laquelle Tornado Cash avait pour objectif d'offrir solutions de confidentialité pour la communauté crypto sans avoir l’intention de faciliter les activités criminelles, le tribunal a trouvé l’outil activement impliqué dans le blanchiment d’argent.
Le tribunal a souligné que Pertsev et ses cofondateurs étaient responsables du fonctionnement de l'outil et de son « manque de mesures pour prévenir les abus ». Le tribunal allègue qu'ils ont développé Tornado Cash en pleine connaissance de son utilisation potentielle pour blanchiment d'argent.
Le tribunal affirme en outre que Pertsev était au courant de discussions dans des groupes de discussion sur l'éther volé et la crypto-monnaie d'origine criminelle déposée dans Tornado Cash. Pourtant, il a continué à développer et à proposer l’outil sans y incorporer de restrictions ni de contrôles.
Arrestation et accusations
Tornado Cash a été conçu pour offrir un maximum d’anonymat et de dissimulation, rendant l’identification, le contrôle ou l’enquête difficile. Le tribunal néerlandais affirme que l’exécution automatique d’actes de dissimulation pour blanchiment d’argent l’a rendu attractif pour les utilisateurs criminels.
Le tribunal a noté que près de 450 millions de dollars en crypto-monnaie ont été volés lors du tristement célèbre « piratage Axie Infinity » par la célèbre organisation de piratage nord-coréenne. Groupe Lazare a été déposé dans Tornado Cash puis blanchi, soulignant la « valeur significative de l'outil pour le monde criminel ».
En condamnant Pertsev à 64 mois de prison, le tribunal a accepté la demande de l'accusation. Le tribunal s'est également prononcé contre la restitution de la Porsche saisie par Pertsev et d'une valeur d'environ 1,9 million d'euros de crypto-monnaie.
Comme l'a rapporté Bitcoinistl'un des autres fondateurs de Tornado Cash, Roman Storm, a été arrêté aux États-Unis l'année dernière, tandis que le troisième cofondateur, Roman Semenov, reste en fuite et a été accusé de blanchiment d'argent.
Au moment de la rédaction du rapport, la valorisation totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 2,1 billions de dollars. Le prix du Bitcoin (BTC), la principale cryptomonnaie du marché, se négocie actuellement à 61 800 $. Cela place la ligne de support de Bitcoin à 61 000 $ sous surveillance, ce qui est crucial pour empêcher de nouveaux mouvements à la baisse.
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