Récemment, le fondateur de « Bitcoin Fog », un service de mélange de cryptomonnaies, a été reconnu coupable par un jury fédéral à Washington d’avoir contribué au blanchiment de dizaines de millions de dollars de marchés du darknet connu pour la vente illégale de drogues.
Affaire de blanchiment d’argent cryptographique de plusieurs millions de dollars
Selon Bloomberg rapport, Roman Sterlingov, un ressortissant russo-suisse de 35 ans, a été reconnu coupable par un jury de plusieurs chefs d’accusation, notamment de complot en vue de blanchir de l’argent, de blanchiment d’argent et de défaut d’enregistrement d’un service de transfert d’argent. L’accusation a fait valoir que Bitcoin Fog avait facilité plus de 400 millions de dollars de transactions intraçables, certains fonds provenant de marchés illicites.
Le verdict marque non seulement une autre victoire des États-Unis dans leur lutte contre les crypto-criminels, mais met également en lumière le rôle de Chainalysis, une société soutenue par Wall Street et utilisée par le ministère de la Justice et le ministère du Trésor pour retracer les cryptomonnaies. flux de crypto-monnaie dans les affaires de blanchiment d’argent. La défense a exprimé ses inquiétudes quant à la fiabilité de Chainalysis lors du procès, remettant en question ses méthodes et sa crédibilité.
Au cours du procès qui a duré un mois, les procureurs ont présenté des preuves montrant comment ils suivaient le flux de crypto-monnaies provenant des marchés du darknet via Bitcoin Fog, qu’ils prétendaient exploiter par Sterlingov. Le gouvernement s’est également appuyé sur les témoignages d’autres criminels cryptographiques, notamment Ilya Lichtenstein et Larry Harmon, qui a témoigné sur l’utilisation de mélangeurs à des fins de blanchiment d’argent.
Le fondateur de Bitcoin Fog maintient son innocence malgré sa condamnation
Sterlingov, qui a toujours nié diriger Bitcoin Fog, a déclaré qu’il aurait travaillé dans le domaine des technologies de l’information et aidé des clients à créer des noms de domaine pendant son emploi dans une entreprise de marketing et de Web.
En outre, Sterlingov a affirmé qu’il ne se souvenait pas d’avoir créé le nom de domaine Bitcoin Fog ni de s’être engagé dans certaines activités. transactions référencé par le gouvernement.
L’avocat de la défense Tor Ekeland a également affirmé qu’il n’y avait aucune preuve concrète liant Sterlingov au fonctionnement de Bitcoin Fog, soulignant le manque de comptes de témoins oculaires ou de journaux de serveur.
Ekeland a également remis en question la logique de l’utilisation d’un processus secret en plusieurs étapes pour financer Bitcoin Fog lorsque la transaction initiale provenait d’un compte enregistré au nom de Sterlingov. Sterlingov risque désormais une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans pour les accusations les plus graves.
Depuis la dernière mise à jour, Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du marché, a connu une légère baisse de 2 %. correction, plongeant brièvement à 68 500 $ et tombant temporairement en dessous du cap important de 70 000 $. Cependant, la crypto-monnaie a rapidement rebondi et se négocie actuellement à 71 400 $ au moment de la rédaction de cet article.
Malgré cette correction temporaire, Bitcoin a toujours affiché des gains notables de 11 %, 25 % et 48 % au cours des sept, quatorze et trente derniers jours, respectivement. Ces augmentations substantielles ont poussé BTC à atteindre son récent sommet historique (ATH) de 73 000 $, atteint lundi.
Image en vedette de Shutterstock, graphique de TradingView.com
Avertissement : l’article est fourni à des fins éducatives uniquement. Il ne représente pas les opinions de NewsBTC sur l’opportunité d’acheter, de vendre ou de détenir des investissements et, naturellement, investir comporte des risques. Il vous est conseillé d’effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement. Utilisez les informations fournies sur ce site Web entièrement à vos propres risques.