Points clés à retenir
- Shih a été condamné à 22 ans de prison à Taiwan pour avoir dirigé le réseau de fraude cryptographique Cointhink.
- Le réseau a blanchi 71,3 millions de dollars via l'USDT de Tether, exposant ainsi des risques sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies non vérifiées.
- Le suspect Shih peut faire appel de sa peine de 22 ans de prison tandis que les procureurs cherchent à saisir les avoirs de 14 accusés.
Identifiants trompeurs Victimes exploitées
Le cerveau d'une importante arnaque aux crypto-monnaies opérant sous le nom de Cointhink Technology a été condamné à 22 ans de prison après qu'un réseau ait fraudé plus de 1 500 investisseurs pour un montant de plus de 37,14 millions de dollars (1,2 milliard de dollars NT). Le 20 juillet, le tribunal du district de Shilin a condamné le principal suspect, identifié uniquement par son nom de famille, Shih.
Quatorze personnes au total auraient été inculpées dans le cadre de cette opération criminelle, notamment pour violation de la loi sur la prévention des délits frauduleux. Selon une enquête menée par le bureau du procureur du district de Shilin, le groupe frauduleux a attiré les investisseurs en annonçant faussement Cointhink Technology comme « la seule plateforme autorisée par la Commission de surveillance financière » à Taiwan.
Opérant en tandem avec des éléments de gangs organisés, le groupe a canalisé ses cibles via un réseau de faux groupes d’investissement. Les membres du gang ont incité les victimes à acheter les jetons d'attache avec de l'argent physique, qui a ensuite été systématiquement blanchi. Les procureurs ont révélé que le groupe avait converti l'argent illicite en dollars américains et l'avait transféré sur des comptes offshore pour dissimuler la trace écrite.
Dans une couche secondaire du système, les victimes ont été invitées à transférer leurs jetons USDT existants vers des portefeuilles froids numériques désignés. Le gang a ensuite déplacé la crypto-monnaie via plusieurs transferts à plusieurs niveaux pour créer des « points d’arrêt » intentionnels, aveuglant ainsi le suivi des forces de l’ordre et cachant l’origine des bénéfices.
Les données publiées par les procureurs ont montré qu'entre janvier 2014 et avril 2015, le syndicat a géré un énorme pipeline de blanchiment d'argent, transportant plus de 71,3 millions de dollars en volume total. Au total, 1.539 personnes ont été victimes de l'opération.
L'acte d'accusation contre Shih, qui peut encore faire appel du verdict, et ses 13 co-conspirateurs a été initialement déposé en août dernier par le bureau du procureur du district de Shih-chung, qui a activement demandé la confiscation totale de tous les biens mal acquis.
Bien que les procureurs aient initialement recommandé une peine combinée de 25 ans de prison, le tribunal du district de Shilin a finalement opté pour la peine de 22 ans.