Un tribunal fédéral américain a condamné un fugitif à la peine de prison maximale légale pour son rôle dans une opération de fraude cryptographique de 73 millions de dollars ciblant les victimes via de fausses plateformes d'investissement et des tromperies en ligne.
Cette affaire illustre le risque croissant de fraude cryptographique transnationale. De telles escroqueries ont incité les autorités américaines à intensifier les enquêtes et les mesures de répression ciblant les opérations internationales de blanchiment d'argent.
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L'anatomie d'une opération d'arnaque cryptographique de 73 millions de dollars
Selon le ministère de la Justice, Daren Li, qui a la double nationalité chinoise et Saint-Kitts-et-Nevis, a joué un rôle clé dans une arnaque internationale à l'investissement en cryptomonnaie. Elle opérait à partir de centres frauduleux au Cambodge.
L’opération s’appuyait sur l’ingénierie sociale, de fausses plateformes commerciales et des réseaux de blanchiment d’argent pour voler les fonds des victimes aux États-Unis. Les procureurs ont déclaré que des membres non inculpés du complot avaient contacté les victimes via des messages non sollicités sur les réseaux sociaux, des appels téléphoniques et des services de rencontres en ligne.
Après avoir établi un climat de confiance grâce à des relations professionnelles ou amoureuses, en utilisant souvent des applications de messagerie cryptées de bout en bout, les escrocs ont dirigé leurs victimes vers des sites Web falsifiés conçus pour ressembler à des plateformes légitimes d’échange de cryptomonnaies.
« Si la technologie a permis aux gens de communiquer rapidement avec d'autres personnes vivant au large des océans, elle a également permis aux criminels de s'attaquer plus facilement à des victimes innocentes », a déclaré le premier procureur adjoint des États-Unis, Bill Essayli, pour le district central de Californie.
Dans d'autres variantes du stratagème, les fraudeurs ont déclaré victimes qu'ils étaient des représentants d'entreprises de support client ou de services techniques. Ils ont ensuite fait pression sur les victimes pour qu’elles envoient des fonds via des virements électroniques ou des plateformes de cryptomonnaie pour résoudre de faux problèmes informatiques ou des menaces de sécurité inexistantes.
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De l'arrestation à l'évasion : la fuite du fugitif
Li a été arrêté en avril 2024 à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Il a plaidé coupable le 12 novembre 2024 de complot en vue de blanchir les produits des escroqueries aux cryptomonnaies et des fraudes associées.
Dans le cadre de son accord de plaidoyer, il a admis qu'au moins 73,6 millions de dollars provenant des fonds des victimes avaient été déposés sur des comptes bancaires contrôlés par lui et ses co-conspirateurs. Sur ce total, au moins 59,8 millions de dollars ont transité par des sociétés écrans américaines utilisées pour blanchir les profits.
Li a également révélé qu’il avait ordonné à d’autres d’ouvrir des comptes bancaires américains pour des sociétés écrans, surveillé les virements électroniques internationaux et nationaux et supervisé la conversion des fonds volés en cryptomonnaie pour masquer leur origine et leur propriété.
Les procureurs ont déclaré que Li était le premier accusé dans cette affaire à être condamné à ce niveau d'implication. Huit co-conspirateurs ont déjà plaidé coupable.
Cependant, avant la condamnation, Li s'est enfui. Les procureurs ont déclaré qu’il avait coupé son appareil électronique de surveillance de la cheville en décembre 2025 et s’était enfui. Il reste un fugitif.
Malgré sa disparition, le tribunal a prononcé la sentence. Le 9 février 2026, un juge fédéral a condamné Li à la peine maximale légale de 20 ans de prison. Cela serait suivi de trois ans de liberté surveillée.
« La Division pénale travaillera avec nos partenaires chargés de l'application des lois du monde entier pour garantir que Li soit renvoyé aux États-Unis pour purger l'intégralité de sa peine », a déclaré le procureur général adjoint A. Tysen Duva de la Division pénale du ministère de la Justice.
La condamnation marque la dernière étape d’une répression plus large du ministère de la Justice contre les centres mondiaux d’escroquerie et la fraude liée à la cryptographie. Le mois dernier, BeInCrypto a rapporté qu'un tribunal américain avait condamné un ressortissant chinois à près de 4 ans de prison. Le tribunal l’a également condamné à payer plus de 26 millions de dollars de dédommagement pour son implication dans une escroquerie cryptographique de 36,9 millions de dollars.
Voir l’article original en anglais
