Le tribunal de district américain du district ouest de Washington a rendu un jugement définitif contre Sameer Ramani pour délit d’initié. Ramani a été impliqué dans un stratagème de négociation avant plusieurs annonces concernant au moins neuf titres d’actifs cryptographiques devant être négociés sur la plateforme Coinbase.
L’affaire découle d’allégations avancées par la Securities and Exchange Commission (SEC), qui affirmait que Ramani avait reçu des informations privilégiées de son associé, Ishan Wahi, ancien chef de produit chez Coinbase. Wahi aurait orchestré le calendrier et le contenu des annonces publiques d’inscription, divulguant des détails sensibles à Ramani et Nikhil Wahi, son frère. Ces divulgations comprenaient des informations concernant les prochaines listes d’actifs cryptographiques, qui ont été traitées comme confidentielles par Coinbase.
La plainte, couvrant la période de juin 2021 à avril 2022, alléguait que Ramani et Nikhil Wahi avaient exploité les informations privilégiées pour acheter au moins 25 actifs cryptographiques, dont neuf étaient des titres, avant les annonces publiques. Par la suite, ils auraient vendu ces actifs peu de temps après les annonces, profitant ainsi des hausses de prix ultérieures.
Restitution et sanction civile ordonnées
Le jugement, prononcé sur la base d’un défaut, interdit à Ramani de violer les dispositions antifraude de la Securities Exchange Act et des règles associées. De plus, Ramani a été condamné à payer une restitution totalisant 817 602 $, ainsi qu’une amende civile s’élevant à 1 635 204 $. Notamment, le tribunal avait déjà rendu des jugements définitifs contre Ishan et Nikhil Wahi, mettant ainsi fin au litige entourant cette affaire. Daniel Maher et Peter Lallas ont dirigé les efforts contentieux de la SEC, sous la supervision de James Connor et Olivia Choe.
Le tribunal de district américain du district ouest de Washington a rendu un jugement définitif contre Sameer Ramani pour délit d’initié. Ramani a été impliqué dans un stratagème de négociation avant plusieurs annonces concernant au moins neuf titres d’actifs cryptographiques devant être négociés sur la plateforme Coinbase.
L’affaire découle d’allégations avancées par la Securities and Exchange Commission (SEC), qui affirmait que Ramani avait reçu des informations privilégiées de son associé, Ishan Wahi, ancien chef de produit chez Coinbase. Wahi aurait orchestré le calendrier et le contenu des annonces publiques d’inscription, divulguant des détails sensibles à Ramani et Nikhil Wahi, son frère. Ces divulgations comprenaient des informations concernant les prochaines listes d’actifs cryptographiques, qui ont été traitées comme confidentielles par Coinbase.
La plainte, couvrant la période de juin 2021 à avril 2022, alléguait que Ramani et Nikhil Wahi avaient exploité les informations privilégiées pour acheter au moins 25 actifs cryptographiques, dont neuf étaient des titres, avant les annonces publiques. Par la suite, ils auraient vendu ces actifs peu de temps après les annonces, profitant ainsi des hausses de prix ultérieures.
Restitution et sanction civile ordonnées
Le jugement, prononcé sur la base d’un défaut, interdit à Ramani de violer les dispositions antifraude de la Securities Exchange Act et des règles associées. De plus, Ramani a été condamné à payer une restitution totalisant 817 602 $, ainsi qu’une amende civile s’élevant à 1 635 204 $. Notamment, le tribunal avait déjà rendu des jugements définitifs contre Ishan et Nikhil Wahi, mettant ainsi fin au litige entourant cette affaire. Daniel Maher et Peter Lallas ont dirigé les efforts contentieux de la SEC, sous la supervision de James Connor et Olivia Choe.
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