- Binance paiera 2,7 milliards de dollars et son ancien PDG Changpeng Zhao 150 millions de dollars.
- L’amende fait partie du règlement de 4,3 milliards de dollars que Binance a convenu avec le DOJ, le FinCEN, l’OFAC et la CFTC.
Un juge américain a approuvé les amendes de 2,7 milliards de dollars et de 150 millions de dollars que Binance et l’ancien PDG Changpeng Zhao ont accepté de payer à titre de règlement avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
L’amende fait partie du règlement de 4,3 milliards de dollars que Binance a conclu avec le DOJ, le FinCEN, l’OFAC et la CFTC en novembre. Zhao a également démissionné de son poste de PDG de Binance dans le cadre du règlement, puis a démissionné du conseil d’administration de Binance.US.
Binance paiera 2,7 milliards de dollars et Zhao 150 millions de dollars
Un communiqué de presse de la CFTC a annoncé que le juge Manish Shah du tribunal de district du district nord de l’Illinois avait rendu une ordonnance approuvant le règlement et concluant les mesures coercitives du régulateur contre Binance et CZ.
Conformément à l’ordonnance du tribunal, le fondateur de Binance, Zhao, paiera une amende de 150 millions de dollars, tandis que Binance paiera 2,7 milliards de dollars. Pour l’échange, la pénalité est divisée en 1,35 milliard de dollars pour la CFTC et 1,35 milliard de dollars en restitution des frais de négociation mal acquis.
« En officialisant l’accord initialement annoncé le 21 novembre [See CFTC Press Release No. 8825-23]le tribunal conclut que Zhao et Binance ont violé la Commodity Exchange Act (CEA) et les réglementations CFTC», note le communiqué de presse de la CFTC.
Le tribunal a également ordonné à Zhao et Binance de certifier « l’existence, l’application et l’efficacité des contrôles de conformité améliorés de Binance ». L’ordonnance met également en garde contre toute nouvelle violation, toute nouvelle intégration de clients étant requise pour terminer toutes les procédures KYC.
Les autres obligations imposées à Binance et Zhao consistent notamment à garantir que les sous-comptes, y compris ceux des courtiers principaux, ne contournent pas les contrôles de conformité de la bourse. L’échange supprimera également tous les comptes qui n’effectuent pas les contrôles KYC ou ne répondent pas aux exigences de conformité.
Outre l’amende de 2,85 milliards de dollars contre Binance et CZ, le tribunal a également approuvé une amende civile de 1,5 million de dollars contre Samuel Lim, l’ancien responsable de la conformité chez Binance.
Lim a été accusé de « complicité dans les violations de Binance ». Il se serait également livré à des activités offshore à l’extérieur, qui auraient délibérément contourné ou tenté de contourner la loi américaine.
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