Un tribunal américain a rendu une ordonnance contre l’échange de crypto Binance et son ancien PDG, Changpeng « CZ » Zhao, qui verra Binance payer 2,7 milliards de dollars et CZ payer 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Dans un communiqué du 18 décembre, la CFTC a annoncé que le tribunal de district américain du district nord de l’Illinois avait approuvé le règlement annoncé précédemment et conclu l’action coercitive lancée pour la première fois par la CFTC en novembre.
« Le tribunal conclut que Zhao et Binance ont violé les réglementations du Commodity Exchange Act (CEA) et de la CFTC, impose personnellement une amende civile de 150 millions de dollars à Zhao et exige que Binance restitue 1,35 milliard de dollars de frais de transaction mal acquis et paie une amende de 1,35 milliard de dollars à Zhao. la CFTC », a écrit la CFTC dans un communiqué.
La Cour fédérale rend une ordonnance contre Binance et l’ancien PDG, Zhao, concluant l’action d’application de la CFTC : https://t.co/YJD1lglbsZ
– CFTC (@CFTC) 18 décembre 2023
Le règlement approuvé marque la conclusion d’une procédure de longue date contre CZ et Binance par la CFTC. L’agence a poursuivi l’exécutif et sa bourse le 27 mars pour avoir contourné la loi fédérale et exploité une bourse illégale de produits dérivés.
Le 21 novembre, CZ a accepté de quitter ses fonctions à la tête de Binance dans le cadre d’un accord plus large avec le ministère américain de la Justice, le département du Trésor et la CFTC. Le même jour, Zhao a plaidé coupable à plusieurs accusations civiles et à une accusation pénale liées aux lois anti-blanchiment d’argent.
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Dans le cadre du règlement, CZ et Binance ont convenu de prendre des mesures supplémentaires pour garantir que les mesures Know Your Customer soient maintenues sur la bourse et d’exiger que Binance mette en œuvre une structure de gouvernance d’entreprise formalisée, comprenant un conseil d’administration composé de membres indépendants, un un comité de conformité et un comité d’audit.
Le tribunal a également ordonné à l’ancien responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim, de payer une amende civile de 1,5 million de dollars pour avoir « aidé et encouragé les violations de Binance et s’être engagé dans des activités en dehors des États-Unis pour échapper ou tenter d’échapper délibérément à la loi américaine ». »
CZ a été remplacé en tant que PDG par l’ancien responsable mondial des marchés régionaux de Binance, Richard Teng.
C’est un honneur et avec la plus profonde humilité que j’assume le rôle de nouveau PDG de Binance.
Nous exploitons le plus grand échange de crypto-monnaie au monde en termes de volume. La confiance que nous accordent nos 150 millions d’utilisateurs et nos milliers d’employés est une responsabilité que je prends au sérieux et que je porte…
– Richard Teng (@_RichardTeng) 21 novembre 2023
Dans une interview avec Cointelegraph le 5 décembre, Teng a décrit Binance comme étant « totalement différent », assurant aux investisseurs que l’époque des « lacunes en matière de conformité » était désormais fermement révolue. Teng a déclaré qu’à l’avenir, Binance s’est fortement investie pour assurer la conformité avec les agences de réglementation du monde entier.
Au cours des 18 derniers mois, Binance a été contraint de mettre fin ou d’ajuster considérablement ses services de base dans plusieurs juridictions à travers le monde, notamment aux Pays-Bas, à Chypre, en Australie et au Canada.
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