La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a remporté une victoire juridique importante alors que le tribunal de district américain du district nord de l’Illinois donne son feu vert au règlement contre Binance et son PDG.
Le tribunal a officiellement rendu une ordonnance par consentement. Cela a imposé une série de sanctions et d’injonctions contre l’échange cryptographique et son PDG Changpeng « CZ » Zhao.
Binance a été frappé d’une amende importante
Selon une déclaration récente, le tribunal a déclaré que Zhao et Binance auraient violé la loi sur les bourses de marchandises et les réglementations de la CFTC. Cela a abouti à une amende civile de 150 millions de dollars contre Zhao personnellement.
Binance est tenu de restituer 1,35 milliard de dollars de frais de transaction présumés mal acquis. De plus, payez une pénalité supplémentaire de 1,35 milliard de dollars à la CFTC.
L’ordonnance du tribunal exige que Zhao et Binance prouvent l’efficacité des contrôles de conformité améliorés. Cependant, il souligne qu’il doit disposer d’injonctions permanentes pour empêcher de nouvelles violations.
Cette décision fait suite à l’annonce initiale du règlement par la CFTC le 21 novembre.
En savoir plus: Binance Review 2023 : est-ce le bon échange cryptographique pour vous ?
La CFTC a allégué plusieurs réclamations contre Binance
La CFTC affirme que Binance, sous la direction de Zhao, aurait sollicité des clients américains, y compris des sociétés de trading quantitatif, en violation de ses propres conditions d’utilisation.
Cependant, la bourse aurait autorisé les courtiers principaux à ouvrir des « sous-comptes » non réglementés. Cela a facilité les échanges directs par les clients américains sans procédures appropriées de connaissance du client (KYC).
Le CTFC a en outre affirmé que Zhao et Binance étaient au courant des exigences réglementaires américaines mais « ont choisi de les ignorer ».
En outre, ils auraient activement dissimulé la présence de clients américains sur la plateforme. De plus, la haute direction, dont Zhao, aurait facilité les violations de la loi américaine en demandant aux clients d’échapper aux contrôles de conformité.
En savoir plus: Top 7 des alternatives de cartes Binance disponibles en Europe
Clause de non-responsabilité
Conformément aux directives du Trust Project, BeInCrypto s’engage à fournir des rapports impartiaux et transparents. Cet article de presse vise à fournir des informations précises et actuelles. Il est toutefois conseillé aux lecteurs de vérifier les faits de manière indépendante et de consulter un professionnel avant de prendre une décision basée sur ce contenu.
Voir l’article original en anglais
