Le procureur américain Damian Williams et le directeur adjoint du FBI James Smith ont annoncé la levée des scellés d'un acte d'accusation accusant Idin Dalpour de fraude électronique concernant un stratagème crypto Ponzi pluriannuel qui a fraudé les investisseurs d'au moins 43 millions de dollars.
L'acte d'accusation pour fraude électronique dévoile un système de Ponzi de 43 millions de dollars
Le accusation allègue qu'entre 2020 environ et avril 2024, Dalpour a orchestré un stratagème de Ponzi lié à la cryptographie ciblant les investisseurs aux États-Unis et à l'étranger.
Dalpour aurait sollicité des investissements par l'intermédiaire d'une entité qu'il contrôlait, Entity-1, qui prétendait être impliquée dans une entreprise hôtelière de Las Vegas et un crypto-monnaie. entreprise commerciale.
Cependant, au lieu d’utiliser les fonds comme promis, Dalpour a utilisé l’argent des nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents, en employant une tactique classique de stratagème de Ponzi. Il a fraudé les investisseurs d'au moins 43 millions de dollars tout au long de cette opération.
Selon l'enquête, Dalpour a faussement déclaré que l'Entité-1 avait obtenu des contrats avec une société de gestion et un hôtel de premier plan de Las Vegas pour louer des condominiums aux visiteurs sous le couvert de l'entreprise hôtelière de Las Vegas..
Dalpour a également affirmé que l'hôtel organisait des forfaits de divertissement et détenait des actions dans des stades sportifs basés à Las Vegas, dont il recevrait prétendument une partie des revenus des concessions.
Ces promesses faisaient toutes partie de sa stratégie visant à attirer les investisseurs avec des perspectives de rendements lucratifs, à partir de 42 % d'intérêt par an. Dalpour a fabriqué des contrats, des correspondances électroniques et des relevés bancaires pour étayer ses affirmations frauduleuses.
Des opérations frauduleuses de trading de cryptomonnaies dévoilées
En plus de l'entreprise de Vegas, Dalpour a trompé les investisseurs avec une prétendue opération de trading de cryptomonnaies. Il a affirmé acheter de la cryptomonnaie au prix de gros et la vendre avec profit à investisseurs particuliers. Comme pour le projet de Las Vegas, il a promis des rendements annuels substantiels et a faussement assuré aux investisseurs que leurs fonds étaient assurés.
En réalité, Dalpour n’a jamais utilisé l’argent des investisseurs aux fins prévues. Au lieu de cela, il l'a utilisé pour rembourser ses investisseurs précédents et financer ses dépenses, qui comprenaient des « pertes de jeu extravagantes » totalisant environ 1,7 million de dollars, plus de 400 000 dollars d'Art Direct et les frais de scolarité de ses enfants dans des écoles privées.
Lorsque les investisseurs cherchaient à récupérer leurs investissements, Dalpour aurait tissé une « toile de mensonges », affirmant que les fonds de sa société étaient gelés en raison d'un incident de piratage et qu'une banque basée au Nevada retenait le produit de la transaction. Cependant, il a été révélé plus tard que l’Entité-1 n’avait même pas de compte auprès de la banque mentionnée.
En novembre 2023, un groupe de victimes a confronté Dalpour au sujet de la chaîne de Ponzi. Au cours de cette confrontation, Dalpour a admis avoir trompé les victimes, fabriqué des contrats et des relevés bancaires et abusé de leurs investissements. Il a même exprimé sa résignation, reconnaissant qu'il méritait l'emprisonnement. Dalpour fait désormais face à des accusations de fraude électronique, passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison s'il est reconnu coupable.
Image en vedette de Shutterstock, graphique de TradingView.com
Voir l’article original en anglais
