La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre 17 personnes soupçonnées d’être impliquées dans une opération de crypto-monnaie. Schéma de Ponzi qui a escroqué plus de 40 000 victimes et amassé 300 millions de dollars.
Selon la SEC communiqué de presse, CryptoFX LLC, basée à Houston, exploitait le programme, ciblant principalement les investisseurs latino-américains aux États-Unis et dans deux autres pays. Cette plainte la plus récente fait suite à l’action d’urgence de la SEC en septembre 2022, qui a mis fin au programme CryptoFX et inculpé ses dirigeants, Mauricio Chavez et Giorgio Benvenuto.
Le système Crypto Ponzi cible la communauté latino-américaine
Selon Gurbir Grewal, directeur de la Division of Enforcement de la SEC, CryptoFX fonctionnait comme un système de Ponzi massif, attirant les investisseurs latinos avec des promesses de liberté financière et des rendements garantis grâce aux investissements en crypto-monnaie et en devises.
L’enquête de la SEC a révélé que le stratagème reposait principalement sur les fonds provenant de nouveaux investisseurs pour rembourser les investisseurs précédents, avec seulement une fraction des fonds collectés étant utilisé pour des activités commerciales réelles. Grewal, directeur de la Division de l’application de la SEC, a déclaré :
En fin de compte, la seule chose garantie par CryptoFX était une traînée de milliers et de milliers de victimes s’étendant sur dix États et deux pays étrangers. Un stratagème de cette envergure nécessite de nombreux participants et, comme le démontre l’action d’aujourd’hui, nous porterons plainte non seulement contre les principaux architectes de ces stratagèmes massifs, mais également contre tous ceux qui favorisent leur fraude en sollicitant illégalement des victimes.
La plainte allègue que les 17 personnes du Texas, de Californie, de Louisiane, de l’Illinois et de Floride ont été les dirigeants du groupe CryptoFX. réseau. Ils auraient sollicité les investisseurs en leur proposant des « rendements irréalistes » allant de 15 à 100 pour cent.
Au lieu d’utiliser les fonds comme promis, les accusés les auraient utilisés pour verser des rendements aux investisseurs précédents, s’offrir des commissions et des bonus à eux-mêmes et aux autres personnes impliquées, et financer leur style de vie.
Accusés d’avoir défié les ordonnances du tribunal
L’action en justice de la SEC met également en évidence l’implication de certains défendeurs dans la poursuite de la sollicitation d’investissements même après que des ordonnances judiciaires ont été émises pour mettre un terme à cette activité. Schéma CryptoFX.
Gabriel et Dulce Ochoa, par exemple, sont accusés d’avoir demandé aux investisseurs de retirer leurs plaintes auprès de la SEC afin de récupérer leurs investissements. De plus, Maria Saravia aurait mal informé les investisseurs, affirmant que le procès de la SEC était faux.
La plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal de district américain du district sud du Texas, accuse diverses violations contre les défendeurs, notamment en matière de lutte contre la fraude, d’enregistrement des valeurs mobilières, d’enregistrement des courtiers et de protection des lanceurs d’alerte. La SEC demande des injonctions permanentes, la restitution avec intérêts avant jugement et sanctions civiles pour chaque accusé.
Bien que deux accusés, Luis Serrano et Julio Taffinder, aient consenti à l’inscription de jugements définitifs sans admettre ni nier les allégations, l’approbation du tribunal est en attente. Serrano et Taffinder ont accepté de payer plus de 68 000 $ combinés en sanctions civiles, restitution et intérêts.
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