Il y a environ deux semaines, l’espace cryptographique a été confronté à une autre prétendue traction de tapis. Cette fois, la plateforme de jeu et casino blockchain ZKasino était au centre des accusations, de nombreux investisseurs affirmant que leur argent avait disparu.
Malgré les allégations, ZKasino a continué à publier des mises à jour X avant de disparaître de la vue du public avec l'argent des investisseurs. L'évolution la plus récente montre qu'un suspect a été arrêté aux Pays-Bas par les autorités néerlandaises et que plus de 12 millions de dollars ont été saisis au cours de la procédure.
Un escroc présumé à la cryptographie arrêté
Le Service d'information et d'enquête fiscales des Pays-Bas (FIOD) a révélé mercredi qu'un homme de 26 ans avait été arrêté plus tôt cette semaine pour avoir tiré le tapis de ZKasino.
Selon le communiqué de presse, les autorités néerlandaises ont commencé à enquêter le 25 avril sur l'arnaque de la plateforme de jeu cryptographique de 33 millions de dollars. L'enquête pénale a commencé avec les rapports en ligne de la communauté cryptographique et les informations des services de renseignement du FIOD.
Le personnel de l'équipe de conformité en matière de criminalité financière de Binance a aidé le FIOD au cours de l'enquête, aidant à « sécuriser des millions d'euros en crypto-monnaies ». De même, le ministère public a aidé l'équipe d'enquête à contacter les membres de l'équipe ZKasino.
Le 29 avril, la FIOD a interpellé un homme soupçonné « d’escroquerie, de détournement de fonds et de blanchiment d’argent ». La détention du suspect a été prolongée à quatorze jours à des « fins d'enquête » après avoir été présenté à un magistrat.
Dans le cadre de l'enquête, les autorités ont perquisitionné le domicile du suspect et confisqué environ 11,4 millions d'euros, d'une valeur d'environ 12,25 millions de dollars, en différents biens. FIOD a saisi des biens immobiliers, des voitures de luxe et diverses crypto-monnaies.
Les autorités néerlandaises n'excluent pas de nouvelles arrestations, car la coopération des fraudeurs impliqués sera nécessaire pour récupérer et restituer l'argent volé à la victime.
ZKasino, une arnaque dès le début ?
Tel que rapporté par Bitcoinist, les rumeurs d'escroquerie sur la plateforme de jeu cryptographique ont commencé en mars lorsque l'échange décentralisé (DEX) ZigZag a porté de graves accusations contre le projet. Selon l'échange cryptographique rival, ZKasino n'avait pas payé les développeurs et autres entrepreneurs qui ont aidé à construire la plate-forme.
De plus, ZigZag a affirmé que la collecte de fonds et la valorisation du projet étaient probablement fausses. Le message ajoutait que l'écosystème de 40 millions de dollars annoncé précédemment n'était pas réel et ne serait probablement jamais payé en monnaie réelle.
Malgré les alarmes, la confiance dans le projet de cryptographie ne s’est complètement effondrée que le 20 avril. Les utilisateurs ont commencé à signaler des activités suspectes après que le site Web ait commencé à afficher des changements.
Un utilisateur de X a souligné que, précédemment, la question « Comment le Brid-To-Earn ? » La section de la plate-forme indiquait que l'Ethereum ponté serait restitué aux investisseurs lorsque la chaîne et son jeton natif, ZKAS, seraient en ligne. Or, cette partie du texte aurait été supprimée.
Où est notre ETH ? pic.twitter.com/fV3d5iFbq4
– Noé G (@0xNoe) 20 avril 2024
Il convient de noter que ZKasino a amené les investisseurs à croire qu'ils récupéreraient leurs investissements dans les 30 jours. L’équipe avait promis la possibilité de retirer son Ethereum ponté 1:1. Au lieu de cela, les utilisateurs ont découvert que leurs fonds étaient bloqués dans ZKAS avec une période d'acquisition de 15 mois.
Les inquiétudes se sont accrues après que le pont soit devenu inaccessible après la mise en service de la chaîne. L’équipe a affirmé plus tard qu’il était « en maintenance et qu’il serait retravaillé en conjonction avec ce lancement ».
Le compte X du projet a continué à publier des mises à jour jusqu'au 24 avril, date à laquelle il a annoncé que le pont était de nouveau opérationnel. Malgré les plaintes des utilisateurs concernant les fonds volés, le message ajoute que les utilisateurs peuvent « transférer vos $ ZKAS de la chaîne ZKasino vers Ethereum et ainsi de suite ».
Après cette finale poste et faute de solution à la situation, les utilisateurs ont confirmé qu'ils soupçonnaient qu'ils avaient été robustes. L'enquête du FIOD a souligné que les promesses de ZKasino n'étaient jamais censées être tenues, car la configuration du contrat intelligent suggère que le « retour du fonds n'était pas prévu ».
Total crypto market cap is at $2.22 trillion in the bi-weekly chart. Source: TOTAL on TradingView
Image en vedette de Unsplash.com, graphique de TradingView.com