Les autorités néerlandaises ont annoncé l'arrestation d'un suspect pour fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent sur la plateforme de jeux ZKasino.
Le communiqué du Service d'information et d'enquête fiscales (FIOD) indique que l'homme, dont le nom n'a pas été dévoilé, resterait en détention pendant 14 jours aux Pays-Bas à des fins d'enquête.
L'agence a précisé que le détenu pourrait être impliqué dans une escroquerie à grande échelle liée au projet ZKasino. De nombreuses plaintes ont donné lieu à une enquête sur cette affaire, ouverte le 25 avril.
Le communiqué indique que le FIOD a travaillé en étroite collaboration avec la Financial Crimes Authority et l'équipe d'échange de crypto Binance au cours de l'enquête. L'équipe d'enquête, en collaboration avec le bureau du procureur, a identifié les personnes qui ont participé au projet de tirage de tapis.
Lors de l'arrestation, les forces de l'ordre ont confisqué des actifs numériques, des biens immobiliers et une voiture de luxe d'une valeur de 12,2 millions de dollars. Le département n'exclut pas de nouvelles arrestations dans cette affaire.
ZKasino a été soupçonné de fraude après que des fonds d'utilisateurs s'élevant à plus de 32 millions de dollars ont été transférés vers des portefeuilles inconnus. Après cela, l'équipe a fermé le groupe Telegram et a cessé de répondre aux messages.
Dans le cadre de l'incident, l'échange crypto MEXC a annulé la cotation du jeton natif du projet ZKAS et la plateforme Ape Terminal a annulé l'IDO.
L'un des investisseurs présumés, Big Brain, a par la suite nié sa participation au cycle de financement. À son tour, la plateforme MEXC a déclaré avoir été victime de l'incident.
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